В Литве с латвийской компании Capital Partners взыскали 1,7 миллиона евро по делу о схеме обхода санкций Европейского Союза. Источник: Delfi
Журналисты выяснили, что в октябре 2023 года на окраине Москвы был открыт автосалон «Berg Auto», который принадлежит бывшему литовскому наезднику Марку Бергу (ранее известному как Бенас Гуткаускас). В салоне выставлялись дорогие автомобили, ввезенные в Россию контрабандным путем в обход санкций ЕС. Несмотря на раскрытие схемы литовскими правоохранителями, поставки машин в Россию продолжались — автомобили оформлялись как продажи частным лицам, что не позволяло задерживать транспортные средства.
Согласно материалам дела, 2 февраля 2023 года фирма Bensera взяла в долг 1 717 127 евро у офшорной компании Barnet Holdings Limited. В сентябре того же года, за месяц до открытия московского автосалона, к сделке была привлечена зарегистрированная в Латвии компания Capital Partners: по документам офшор передал право требования долга латвийской фирме. Погашение кредита перед Capital Partners должно было состояться до конца 2023 года, но этого не произошло. В результате латвийская компания подала иск в литовский суд и выиграла его — Bensera обязана выплатить долг в полном объеме.
В суде представители Bensera утверждали, что на полученные средства они приобрели десять автомобилей и перепродали их гражданам Казахстана и Кыргызстана, при этом не требуя авансов, банковских гарантий или других форм обеспечения. Однако покупатели не оплатили полученные автомобили. Как именно эти машины оказались в автосалоне на окраине Москвы, компания в суде не объяснила.
Юрист Capital Partners Андрей Никифоров подчеркнул, что компания обратилась в литовский суд на основании цессии, но сама не выдавала кредит и не контролировала его использование. На вопросы о деятельности Capital Partners и подробностях ее сотрудничества с Bensera адвокат отказался отвечать, заявив, что ему не разрешено комментировать эту информацию. Он также не стал обсуждать возможные связи Capital Partners с офшорной компанией Barnet Holdings Limited.
Capital Partners зарегистрирована в Риге на улице Бривибас. В последние годы компания практически не имела доходов. Единственным членом совета директоров Capital Partners является Элмарс Ромейко, который до июля 2022 года был также единственным владельцем компании. В настоящее время ему принадлежит 7% акций, остальная часть находится у гражданина Израиля Яна Лева.
Отмечается, что на имущество и акции Capital Partners не наложено никаких арестов, что свидетельствует об отсутствии расследования возможной причастности компании к схеме обхода санкций на территории Латвии.
Напомним, в Латвии открыли сотни дел о нарушении санкций против РФ.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet