Основной акционер «Лукойла» и один из самых влиятельных нефтяных магнатов России Вагит Алекперов, находящийся под международными санкциями, использует сложную офшорную структуру для сохранения и управления своими активами за рубежом. В центре этой схемы находится гонконгская компания Jefferson Trust Ltd, работающая от имени закрытого траста FAI Trust. Управление этим трастом осуществляют бывшие сотрудники «Лукойла» и таджикский бизнесмен Хофиз Шахиди — владелец цифрового Alif Bank. Источник: Выбор: Салават
Среди акционеров Jefferson Trust — Павел Новоселов, Павел Сухоручкин и сам Шахиди. Все трое в течение многих лет занимались управлением активами представителей российской нефтяной элиты. Согласно судебным документам с Каймановых островов, Новоселов и Сухоручкин ранее руководили инвестициями Алекперова, Леонида Федуна и его близкого партнера Александра Джапаридзе через офшорный Hadar Fund. Формально они покинули «Лукойл» в 2004 году, однако фактически продолжили работу в окружении Алекперова, став его доверенными представителями.
В числе акционеров Jefferson Trust также значатся офшорные компании: зарегистрированные на Британских Виргинских островах Sogdiana Properties и Jefferson Securities, Flangel Group из Гонконга и багамская Jefferson Capital. Все они контролируются тем же узким кругом лиц. Публичные документы подтверждают, что даже брат Павла Новоселова — Эдуард — занимал руководящие должности в связанных структурах вместе с Шахиди.
Основанный Шахиди Alif Bank часто описывается как успешный финтех-проект исламского формата, ориентированный на молодёжь в Центральной Азии. Однако в числе его акционеров числится Jefferson Capital Holdings, а значит, и FAI Trust, который находится под управлением приближённых к Алекперову лиц.
Это не первый случай, когда Шахиди и Новоселовы действуют от имени интересов Алекперова. В 2013 году они провели спорное поглощение компании Pan European Terminals Plc (позже GTL Terminals) через зарегистрированную на БВО фирму Belphar Limited. Belphar постепенно скупала акции, а затем принудительно выкупила оставшиеся бумаги по 22 пенса за штуку, что многие акционеры считали заниженной ценой. Инвесторы, ожидавшие более выгодного предложения, оказались вынуждены продать свои доли.
За этой сделкой стояли структуры Hurley Investments и Hepworth Technologies, позже также оказавшиеся связанными с Алекперовым. В различных документах Hurley фигурирует то как собственность Сухоручкина, то как актив, подконтрольный лично Алекперову. Широко считается, что Шахиди действовал по его указанию, помогая завладеть логистической инфраструктурой по минимальной цене. Впоследствии компания была выведена с биржи, приватизирована и переименована в GSS Overseas Ltd.
Когда в 2022 году Алекперов оказался под угрозой включения в санкционные списки, он вновь предпринял упреждающий шаг. Незадолго до попадания под санкции Великобритании его структура Morcell Ltd продала 80% акций британской судоходной компании OEG Group Ltd Сухоручкину, Новоселову и Марине Кулишовой.
В августе того же года Кулишова стала владельцем 99% акций азербайджанского Yelo Bank, ранее также контролируемого Алекперовым, что дополнительно указывает на ее роль как доверенного лица в этой сети.
Хотя компания OEG официально заявила о прекращении связей с Алекперовым, состав новых владельцев и сроки сделки вызывают сомнения. Позднее доля перешла к фонду GIIS Invest S.C.P., который также управляется теми же тремя фигурантами. В марте 2023 года GIIS незаметно продала актив американскому фонду Oaktree Capital, завершив операцию по «очистке» от российского следа перед усилением внимания к потенциальному нарушению санкционного режима.
Напомним, Россия сделала Гонконг хабом для обхода санкций США.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet