Российский фонд юридической помощи «Правфонд», созданный для поддержки соотечественников за рубежом, продолжил финансирование союзников в Европейском союзе даже после того, как в середине 2023 года против него были введены санкции. Согласно совместному расследованию OCCRP и его партнеров в рамках проекта «Дорогие соотечественники», фонд использовал разнообразные схемы для перевода денег в ЕС, включая перевозку наличных, использование третьих лиц и банковские переводы через посредников. Источник: OCCRP
Несмотря на санкции, «Правфонд» направил средства получателям в как минимум 11 странах Евросоюза. Среди этих получателей — люди, обвиняемые в шпионаже, киберпреступлениях и незаконном ввозе мигрантов. Внутренний отчет фонда, попавший в распоряжение журналистов, показал, что организация продолжила свою деятельность в Европе «без особых трудностей», прибегая к «альтернативным и обходным путям».
Один из ярких примеров — история 65-летнего турагента Татьяны Соколовой, которую в октябре 2024 года задержали на эстонской границе с 10 000 евро наличными. Деньги предназначались адвокатам россиянина, обвиняемого в шпионаже. Позднее выяснилось, что Соколова получила от «Правфонда» более 50 000 евро. Несмотря на предупреждение фонда о возможных рисках, она продолжила сотрудничество, за что в итоге была признана виновной в нарушении санкций и приговорена к сроку и общественным работам.
Как отметила Кадри Элиас-Хиндоалла, глава Департамента санкций и стратегического экспортного контроля МИД Эстонии, ввоз средств фонда в Евросоюз европейскими гражданами, вероятно, нарушает режим санкций. Она подчеркнула, что под запрет попадают не только активы фонда в ЕС, но и любые деньги, находящиеся под его контролем, включая гранты.
Журналисты обнаружили десятки тысяч внутренних писем «Правфонда», из которых стало ясно, как именно происходило финансирование. Люди, нуждающиеся в помощи, подавали заявки напрямую или через посредников, часто с участием российских посольств. В переписке обсуждались обходные пути: заявителей просили предложить способы получения денег, поскольку прямые банковские переводы больше не работали. В одном случае немецкий заявитель предложил, чтобы его брат привез деньги из России наличными.
Среди получателей был и литовский адвокат Станисловас Томас, известный эксцентричным поведением и пророссийской позицией. Он получил от фонда 10 000 евро через панамский банковский счет уже после введения санкций. Также он предлагал использовать криптовалюту, однако неясно, были ли эти переводы реализованы.
В некоторых случаях деньги переводились через родственников и знакомых. Так, жена россиянина Олега Басова, арестованного во Франции по обвинению в участии в хакерской группировке Ragnar Locker, обратилась в «Правфонд» за 15 000 евро на юридическую помощь. Средства были переведены на счет ее родственника в российском банке, после чего один из посредников отправил 7000 евро адвокату Басова из черногорского банка. Жена Басова компенсировала эти деньги наличными.
Сам адвокат, Фредерик Бело, утверждает, что никогда не слышал о фонде и получил оплату напрямую от семьи клиента. Басов также заявил в интервью, что его жена обратилась в «Правфонд» из-за отчаяния.
В другом случае представитель «Правфонда» в Австрии Дмитрий Ерохин сообщил о трудностях с открытием счета из-за российских грантов. В ответ ему предложили перевести деньги через доверенное лицо или открыть счет в России. В последующем письме он указал, что посольство России в Австрии помогает найти решение.
Несмотря на формальные запреты, деятельность «Правфонда» в ЕС продолжается. Документы фонда показывают, что даже после введения санкций он сумел наладить систему переводов, включая использование офшоров, криптовалют и сети посредников. Европейские чиновники считают это нарушением духа санкций и призывают к более жесткому контролю.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet