Иранец Хоссейн Шамхани, известный под псевдонимом «Гектор», организовал одну из крупнейших в мире схем по обходу санкций, позволившую заработать миллиарды долларов на торговле санкционными товарами. По данным исследователей Treadstone 71, сеть Шамхани обеспечивала поставки нефти и военного оборудования из Ирана в Россию, используя сложные логистические и финансовые схемы. Источник: The Moscow Times
Шамхани, сын бывшего министра обороны Ирана Али Шамхани, наладил систему нелегальных поставок дронов и боеприпасов в Россию через Каспийское море. В этом участвовала компания MG-FLOT, сотрудничавшая с иранскими государственными логистическими операторами. Дубайская Milavous Group контролировала танкеры под флагами Либерии и Панамы, ежедневно продавая до 300 000 баррелей иранской и российской нефти. Часть танкеров использовала поддельные накладные, чтобы скрыть происхождение нефти и избежать санкций.
Финансовые потоки маскировались с помощью криптовалют, таких как Tether, Monero и Zcash. Через сеть анонимных транзакций деньги переводились через Сингапур, Сейшелы, Турцию и страны ЕС. Российские криптовалютные биржи конвертировали биткоины в рубли, а затем средства направлялись на счета подставных компаний, таких как московская Rubicon Holdings.
Сеть Шамхани также использовала российскую систему СПФС как альтернативу SWIFT, чтобы избежать контроля со стороны США. В обходе санкций участвовали Bank Pasargad в Иране, Bank of Cyprus и Danske Bank в Эстонии.
Оперативное управление схемой обеспечивали выходцы из России. Дмитрий Орлов разрабатывал маршруты обхода морских инспекций, Виктор Зайцев занимался разведкой и поиском лазеек в санкциях, Сергей Коченко отвечал за безопасность грузов, а Виктор Бодров – за таможенное оформление. По данным Treadstone 71, личный ассистент Шамхани Муниса Шарапова координировала переговоры на высшем уровне и могла быть связана с разведывательными структурами.
Исследователи отмечают, что деятельность сети активно обсуждалась в закрытых группах в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на российских и иранских даркнет-форумах по криптовалютам и обходу санкций.
Ранее США ввели ограничения против лиц и компаний из Ирана, Венесуэлы, Китая и Гонконга, которые содействуют программам Тегерана по разработке дронов и баллистических ракет.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet