Национальный банк Кыргызстана призвал коммерческие банки ужесточить внутренний контроль, чтобы избежать санкционных рисков. Источник: Trend.az
В официальном письме регулятор напомнил, что нарушение требований может привести к потере корреспондентских отношений с зарубежными партнерами.
Нацбанк потребовал от банков усилить проверку клиентов и контрагентов, следить за тем, чтобы транзакции не проходили через лиц и компании, внесенные в санкционные списки США, ЕС и других стран. Финансовым учреждениям рекомендовано запрашивать дополнительную документацию по платежам и тщательно проверять подозрительные операции, особенно связанные с санкционированными юрисдикциями.
Кроме того, банки должны регулярно обновлять базы данных санкционных лиц и оценивать финансовые риски своих клиентов.
Ужесточение контроля произошло на фоне санкций США против банка Керемет, который попал под ограничения 15 января. Американские власти обвинили финансовое учреждение в содействии трансграничным переводам для российского Промсвязьбанка, находящегося под санкциями с 2022 года.
Напомним, Кыргызстан отказался от лояльности к компаниям, обходившим санкции против РФ.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet