Российский миллиардер и сенатор Сулейман Керимов владел долей в компании SpaceX Илона Маска через свой фонд даже после введения против него санкций США в 2018 году. По данным Bloomberg, его фонд Heritage Trust, зарегистрированный в Делавэре, контролировал около 1% акций SpaceX. Источник: Bloomberg
Heritage Trust был создан в 2017 году для управления американскими активами Керимова и продолжал свою деятельность после попадания миллиардера под санкции. Citigroup, занимавшаяся администрированием фонда, запрашивала разъяснения у Минфина США и пришла к выводу, что блокировка активов не требуется. Однако в 2022 году после расследования ведомства фонд был заморожен из-за выявленной схемы сокрытия собственности Керимова. На тот момент доля в SpaceX уже была продана.
Bloomberg отмечает, что этот случай подчеркивает сложности в обеспечении санкционного контроля со стороны США, а также трудности непубличных компаний, таких как SpaceX, в идентификации своих инвесторов. Сейчас компания оценивается в $350 млрд и играет важную роль в американской оборонной и коммуникационной сферах.
Министерство финансов США имеет право штрафовать компании за нарушения санкционного режима, независимо от их осведомленности о происходящем. В некоторых случаях Минюст может возбуждать уголовные дела.
В декабре 2024 года Дональд Трамп выдвинул бизнес-партнера Илона Маска, частного астронавта Джареда Айзекмана, на пост главы NASA. За последнее десятилетие SpaceX получила от NASA госконтракты на сумму $11,8 млрд, а от Минобороны США — на $3,6 млрд. В общей сложности контракты с государством принесли компании Маска как минимум $15,4 млрд, а его другая фирма, Tesla, получила от властей заказы на $352 млн.
Напомним, ранее следственный судья в Париже возобновил расследование дела о предполагаемой деятельности российского олигарха Сулеймана Керимова по отмыванию денег при приобретении вилл в Кап д’Антиб (Франция). Судебное разбирательство, первоначально начатое в Ницце должно было быть прекращено, однако доклад французского агентства по борьбе с отмыванием денег Tracfin, представленный в июне 2022 года, придал расследованию новый импульс.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet