Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет расследование в отношении южнокорейского бизнесмена по фамилии Чо, проживающего на острове Гуам. Его подозревают в установлении связей с Северной Кореей и предоставлении финансовой поддержки режиму, что нарушает законы США. Расследование также выявило, что правительство Южной Кореи знало о действиях предпринимателя и следило за ним на протяжении нескольких лет. Источник: Koreajoongangdaily
Согласно данным местного издания Kandit News, в ордере на арест, выданном окружным судом США на Гуаме, Чо обвиняется в деятельности в качестве агента Северной Кореи. В документе указано, что в 2018 году он совершил пять переводов по 500 тысяч долларов (в общей сложности 2,5 миллиона долларов) на счета в Гонконге и Китае. ФБР считает, что эти транзакции могли быть частью схемы по отмыванию денег для поддержки северокорейского режима. Подозрения усиливаются тем, что переводы были сделаны вскоре после крупных депозитов.
Ранее, в 2014 году, Чо получил семь денежных переводов из гонконгского банка на общую сумму 25 тысяч долларов, что ФБР сочло необычным доходом, учитывая его предыдущую финансовую активность. В дополнение к этому установлено, что Чо вел переписку с северокорейскими дипломатами, включая советника миссии КНДР при ООН Ли Ки Хо. Более того, бизнесмен трижды посещал Северную Корею, участвуя в обсуждениях, связанных с инвестициями в гостиницы.
Американское законодательство запрещает гражданам США или постоянным жителям вести бизнес с Северной Кореей без разрешения Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов. Чо, как выяснилось, такого разрешения не получал.
Документы ФБР также свидетельствуют о том, что власти Южной Кореи начали следить за Чо около трех лет назад. По информации, предоставленной южнокорейским консульством на Гуаме в октябре 2020 года, бизнесмен поддерживал контакты на высоком уровне с представителями северокорейского режима, которые проявляли интерес к сотрудничеству с ним.
Чо, гражданин Южной Кореи и постоянный житель США, владеет гольф-клубами и курортами на Гуаме, Тиниане, Роте и других Северных Марианских островах.
Читайте также: Южная Корея начала расследование после утечки секретных данных о работе своих агентов, ведущих разведку в отношении КНДР
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet