Соединенные Штаты объявили о введении санкций против финансовой сети, которая помогала российской элите обходить санкции с использованием цифровых активов. Ограничения коснулись пяти физических лиц и четырех организаций, связанных с группой TGR Group. Источник: Министерство юстиции США
По данным американских властей, TGR Group занималась незаконной финансовой деятельностью, включая отмывание денег, предоставление услуг по обмену наличных средств на криптовалюту без регистрации, выпуск предоплаченных кредитных карт и сокрытие происхождения средств для покупки недвижимости в Британии.
Исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит заявил, что через эту сеть российская элита использовала стабильные монеты, обеспеченные долларами США, для обхода международных санкций, что способствовало обогащению не только отдельных лиц, но и Кремля.
В рамках новых мер американским гражданам и компаниям запрещено проводить любые операции с санкционированными лицами и организациями. Кроме того, любые активы, принадлежащие им на территории США, будут заморожены.
Одной из компаний, попавших под санкции, оказалась организация из штата Вайоминг, частично принадлежащая лицу, уже находящемуся в санкционном списке.
Эти шаги стали очередной попыткой США усилить давление на Россию и пресечь финансовые схемы, поддерживающие обход санкционных ограничений.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet