Министерство юстиции, ФБР и Налоговая служба США расследуют связь крупнейшего финансового конгломерата Ситигруп (Citigroup Inc.) с находящимся под санкциями российским миллиардером Сулейманом Керимовым, сообщает Bloomberg.
По словам источника, попросившего не называть его имени при обсуждении закрытой информации, проводимое расследование сосредоточено на работе Ситигруп (Citigroup Inc.) на компанию Heritage Trust, которая управляет активами подсанкционного олигарха. Как ранее заявляли США, Сулейман Керимов — российский миллиардер, который наживался на коррупции в правительстве Российской Федерации.
При этом, представитель Ситигруп заявил, что «Citi стремится вести весь бизнес с максимальным вниманием к соблюдению всех действующих законов и нормативных актов. Мы активно завершаем практически всю нашу институциональную банковскую деятельность в России, за исключением операций, необходимых для выполнения оставшихся юридических и нормативных обязательств и продолжаем закрывать наш российский потребительский банковский бизнес».
Также в информации Блумберга отмечается, что в последние годы регуляторы наказывали четвертый по величине банк США по активам за недостатки в контроле и управлении рисками.
Керимов занимает 293-е место в индексе миллиардеров Bloomberg с чистым капиталом около 9,7 млрд долларов. Ранее США конфисковывали дома, принадлежащие Керимову и другим российским олигархам.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet