Аргентинская полиция задержала гражданина России, подозреваемого в получении миллионов долларов в украденной криптовалюте, которая, как утверждается, поступила от хакеров из Северной Кореи. Источник: The record
По информации аналитической компании TRM Labs, которая участвовала в расследовании вместе с местными правоохранительными органами, подозреваемый занимался отмыванием средств через криптовалютные биржи и обменивал их на фиатную валюту.
29-летний россиянин, известный как VB, предположительно организовал эту преступную деятельность прямо в своей квартире в Буэнос-Айресе.
Источник, близкий к расследованию, сообщил местному изданию La Nacion, что VB регулярно менял местоположение, чтобы избежать ареста. Он также использовал сложную схему транзакций через несколько блокчейнов, чтобы скрыть свои следы, по данным TRM Labs.
Аргентинские правоохранительные органы смогли найти местоположение подозреваемого благодаря данным, предоставленным криптовалютной компанией Binance, через которую он якобы управлял частью своих цифровых активов.
Во время обыска квартиры VB полиция изъяла более $120 000 в криптовалюте и еще $15 млн в других активах, которые он контролировал. Также были конфискованы электронные устройства, которые могут содержать информацию о денежных переводах и криптоактивах, связанных с организованной преступностью.
Расследование началось в ноябре прошлого года, когда власти узнали, что часть средств, украденных северокорейскими хакерами при взломе Harmony Bridge, была переведена на криптовалютный кошелек в Аргентине.
Во время взлома блокчейн-компании Harmony хакерская группа, поддерживаемая северокорейскими военными, похитила криптовалюту на сумму $100 млн. Позже ФБР приписало эту атаку группировке Lazarus.
Согласно La Nacion, VB предъявлены обвинения в отмывании денег, усугубленные его многократными правонарушениями и возможной связью с организованной преступной группировкой.
Напомним, КНДР продолжает развивать свою ядерную программу за счет киберпреступлений.
Ранее Госдеп раскрыл связи российской компании с ракетной программой Северной Кореи.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet