Национальный банк Кыргызстана настаивает на прекращении банками деловых связей с лицами, включенными в санкционные списки OFAC, ЕС и Британии. В первую очередь это относится к взаимодействию с российскими банками ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС Банк», АО «Тинькофф Банк» и операторами национальной платежной системы АО «НСПК». Источник: Tazabek
Регулятор требует прекращения всех операций, связанных с этими банками и организациями, попавшими под международные санкции.
Нацбанк призывает к немедленному принятию мер по снижению рисков возникновения вторичных санкций.
Банкам предписано усилить контроль за клиентами и контрагентами, тщательно проверяя их на отсутствие в санкционных списках США (OFAC), ЕС и Британии. Особое внимание необходимо уделить операциям клиентов, которые могут подпадать под действие санкций.
Кроме того, банки должны установить контроль над всеми трансграничными операциями клиентов, чтобы обеспечить соответствие требованиям законодательства по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и международным санкциям.
Ранее Кыргызстан начал блокировать переводы, если в документах фигурируют данные российских граждан.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet