Управляющий имуществом Петра Авена, российского олигарха, согласился на конфискацию более 750 тыс. фунтов стерлингов (почти 1 млн долл.) для завершения почти двухлетнего расследования по уклонению от санкций, которое провела полиция Британии. Источник: Bloomberg
Читайте также: В Латвии забрали лицензию у компании российского олигарха
Также конфискованы тысячи фунтов наличными, найденные в особняке Авена за пределами Лондона, согласно закону о доходах, полученных преступным путем, заявила Аннабель Дарлоу, представитель Нацагентства по борьбе с преступностью (NCA).
Джеймс Болтон-Джонс, старший советник в Spotlight on Corruption по адвокатской деятельности, заявил, что первая успешная конфискация NCA денежных средств в рамках расследования предполагаемого уклонения от санкций является важным шагом.
Петр Авен попал под санкции ЕС 28 февраля 2022 года, а 15 марта был добавлен в санкционный список Британии. Он был совладельцем украинского Сенс Банка до национализации. Петр Авен и Михаил Фридман добились в суде Евросоюза отмены наложенных на них санкций.
Напомним, Нацагентство по борьбе с преступностью Британии впервые обратилось в суд с запросом на постоянное конфискование средств, принадлежащих российскому олигарху, утверждая, что они являются доходами от преступной деятельности. Эти деньги, по мнению NCA, были переведены нарушением санкционных мер, введённых против Петра Авена.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet