Представители аппарата безопасности и разведки центрального правительства раскрыли новую операцию пакистанских разведчиков, направленную на сбор средств в Индии для финансирования террористической деятельности и других антинациональных мероприятий. По данным разведки, эти агенты используют сложные схемы для привлечения средств. Источник: Free press journal
Оперативники вовлечены в различные Понци-схемы, включая фальшивые инвестиционные планы, мошенничество с криптовалютой и многоуровневые маркетинговые программы, обещая удвоить вложенные деньги. Для реализации этих схем используются множество SIM-карт и фиктивных счетов.
Агенты создали многослойные операции через спящие ячейки и сочувствующих, нанимая безработных профессионалов и других лиц для содействия этим схемам. Они нацеливались на разные регионы, включая Мумбаи, Дели, Бангалор, Бихар, Раджастхан и северные штаты. После сбора значительных сумм денег операции закрывались, а агенты уходили в подполье.
Источники сообщили, что в схемах участвовали профессионалы с опытом в мошенничестве и лотереях. Основные средства для инфраструктуры предоставлялись через операции хавалы в ОАЭ, а значительная прибыль от Понци-схем направлялась на фиктивные счета для финансирования террористической деятельности в Индии.
Количество киберпреступлений, связанных с инвестиционным мошенничеством, в Мумбаи увеличилось более чем на 700 процентов с января по май этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Согласно отчету, оперативники используют схемы Понци в различных форматах, включая создание групп в WhatsApp с предложениями быстрой прибыли. Например, вложение 100 рупий обещало ежедневный доход в 150 рупий только за вход в систему. Другие схемы предлагали инвестиции в майнинг криптовалют, кошельки и банкоматы для криптовалют.
Средства переводились через онлайн-переводы наличных, а дебеты проводились через клиринговые транзакции на фиктивных счетах. Эти операции подчеркивают эволюционирующую тактику оперативников пакистанской разведки по финансированию террористической деятельности в Индии.
Комплексное наблюдение включало перехваты, мониторинг банковских транзакций и проверку звонков, электронных писем и зашифрованных сообщений. Анализ данных выявил сложные сети, направляющие средства террористическим организациям через подставные компании.
Расследование показало, что значительная часть средств направлялась на поддержку террористической деятельности. Допросы подозреваемых выявили сложный денежный след, связанный с финансированием терроризма. Агентства безопасности сообщили, что пакистанская разведка усилила свои усилия по дестабилизации Индии, стратегически используя эти схемы для получения финансовых ресурсов для антииндийских операций.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet