Крупная камбоджийская платежная компания стала получателем криптовалюты на сумму более 150 000 долларов США из цифрового кошелька, использованного северокорейской хакерской группой Lazarus. Это открывает окно в проблему отмывания денег в Юго-Восточной Азии, где преступные группировки используют криптовалюты для скрытия происхождения средств. Источник: Reuters
Согласно недавно изученным данным блокчейна, компания Huione Pay, зарегистрированная в Пномпене и предоставляющая услуги обмена валюты и переводов денег, получила криптовалюту в период с июня 2023 года по февраль 2024 года. Данные также указывают на то, что криптовалюта была отправлена на Huione Pay с анонимного цифрового кошелька, ранее использованного хакерами Lazarus для перевода украденных средств.
В августе 2023 года ФБР сообщило, что Lazarus украл около 160 миллионов долларов из трех криптовалютных компаний: Atomic Wallet и CoinsPaid, базирующихся в Эстонии, а также Alphapo, зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах. Эти атаки были частью широкой кампании, направленной на финансирование оружейных программ Пхеньяна.
Использование криптовалюты Lazarus позволяет Северной Корее обходить международные санкции, что подтверждает Организация Объединенных Наций. Это становится частью их стратегии оплаты за запрещенные товары и услуги, что подчеркивает роль криптовалют в международной финансовой независимости.
Правление Huione Pay заявило, что не было осведомлено о происхождении полученных средств, указав на множественные транзакции между их кошельком и анонимным источником. Компания подчеркнула, что кошелек, отправивший средства, находился вне ее контроля.
Для предотвращения незаконных действий компании используют инструменты анализа блокчейна, которые помогают выявлять и минимизировать риски взаимодействия с кошельками, связанными с киберпреступностью. Однако сложность ситуации заключается в том, что криптовалюты обеспечивают высокую степень анонимности и могут использоваться для скрытия происхождения средств.
Национальный банк Камбоджи подтвердил, что платежные компании, такие как Huione, не имеют права заниматься криптовалютами и цифровыми активами. Это ограничение было введено для предотвращения финансовых потерь и угрозы кибербезопасности, связанных с использованием криптовалют.
Специалисты по криптобезопасности отмечают, что перемещения криптовалюты через блокчейн отслеживаются и могут выявляться аналитическими инструментами. Они подчеркивают, что операции между различными кошельками часто вызывают подозрения и могут указывать на попытки отмывания средств.
Однако Lazarus и другие киберпреступные группировки постоянно адаптируют свои методы, чтобы избегать выявления и продолжать свою деятельность. Это означает, что борьба с финансовыми преступлениями в сфере криптовалют требует постоянного усовершенствования технологий и законодательной базы.
Ситуация с Huione и другими платежными платформами подчеркивает необходимость усиленного регулирования и мониторинга в секторе криптовалют, чтобы снизить угрозы отмывания денег и финансирования терроризма.
Напомним, Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея обеспокоены злонамеренной кибердеятельностью Северной Кореи, направленной на финансирование ее программ вооружений.
Также сообщалось, что КНДР продолжает развивать свою ядерную программу за счет киберпреступлений.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet