Расследование дела Магнитского в Швейцарии было осложнено рядом проблем, которые подчеркнули сложность международных правоохранительных процессов и политических аспектов, влияющих на такие расследования. Источник: SWI
Читайте также: США требуют от Швейцарии ввести санкции против прокурора по делу Магнитского
Одной из основных проблем были тесные связи бывшего генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера с российскими чиновниками. Лаубер был широко известен своими регулярными контактами и встречами с российскими официальными лицами, включая роскошные ужины и охотничьи поездки, оплачиваемые российскими властями. Эти факты вызывали вопросы о его независимости и объективности при расследовании дела Магнитского.
Его назначенец, текущий генеральный прокурор Ламон, также известный своими связями с российскими властями, продолжал расследование до марта 2021 года. Его работу затем продолжила его заместитель Дайан Колер, которая закрыла дело через четыре месяца после вступления в должность.
Также важным действующим лицом был Марк Пит, бывший член Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег G7, который критиковал швейцарское решение по делу Магнитского. Пит отметил, что решение Швейцарии противоречило выводам других стран, таких как США, Канада и Великобритания, которые ввели санкции против лиц, связанных с этим делом, и подчеркнул необходимость конфискации незаконно полученных средств, независимо от статуса потерпевшего.
Расследование дела Магнитского в Швейцарии также включало аспекты, связанные с деятельностью Сергея Клюева, одного из ключевых фигур, упомянутых в этом деле. Клюев, бывший банкир и фигура с тесными связями с российскими чиновниками, имел несколько счетов в швейцарских банках, включая UBS.
Он был связан с переводом значительных сумм, которые, по данным расследования, могли быть связаны с делом Магнитского. Например, в документах было отмечено, что часть средств, предположительно украденных из российского казначейства, прошла через банковские счета Клюева в Швейцарии. Эти счета использовались для финансирования различных операций, включая образовательные расходы и медицинские услуги, оплаченные из швейцарских банков.
Кроме того, Клюев также был связан с другими финансовыми махинациями и налоговыми мошенничествами, как это отмечено в российских и международных следственных материалах. Его биография также содержит упоминания о связях с крупными фигурами в российской банковской и политической сферах, что делает его фигуру значимой в контексте международного расследования.
В сентябре 2019 года с банковских счетов Сергея Клюева в UBS было переведено не менее 2 миллионов долларов на бизнес-счет корпорации Athina в Швейцарии, зарегистрированной в Панаме и ведущей свой счет в частном банке Bordier and Cie в Женеве. Владельцем этой корпорации, согласно швейцарскому расследованию, является российский бизнесмен Игорь Сагирян.
Сагирян известен также своими деловыми связями с Клюевым, которые уходят корнями в период до мошенничества, связанного с делом Магнитского. Начав свою карьеру в качестве консультанта в банке Renaissance Capital Group еще в 2002 году, Клюев оставался активным игроком в финансовых сферах, несмотря на ранее осуждение в 2006 году в связи с другими финансовыми преступлениями, что было общеизвестно.
История Клюева и его связей с различными фигурами и компаниями, включая Игоря Сагиряна, привлекает внимание не только своими финансовыми маневрами, но и сложностью расследования, связанного с их деятельностью. В 2023 году международный консорциум журналистов OCCRP и российский сайт Important Stories обнаружили, что часть украденных средств была вложена в элитный курорт Cap St George на Кипре. Сагирян также связан с другими лицами, имеющими отношение к финансовым махинациям, включая Степановых, что было подтверждено внутренним расследованием Hermitage Capital, установившим, что они путешествовали вместе в Дубае в 2008 году.
В своем профессиональном пути Клюев и Сагирян встречались с фигурами, такими как российский сенатор Дмитрий Савельев и его жена Ольга. В период с 2012 по 2013 годы на корпоративных банковских счетах семьи Савельевых появились $8 миллионов, переведенные через компании, связанные с Клюевым, включая FBME на Кипре. Этот финансовый поток привлек внимание США, Великобритании, Европейского союза и Швейцарии, которые ввели санкции в ответ на поддержку Россией вторжения в Украину в 2022 году.
Дмитрий Савельев, бывший депутат Думы и ныне член Совета Федерации России, также стал фигурой в деле Магнитского, предполагаемо связанным с налоговыми махинациями. Его участие в финансовых схемах и связи с Клюевым и другими фигурами, такими как Сагирян, подчеркивают сложность и масштаб проблемы.
Проблемы расследования, связанные с деятельностью Клюева и его ассоциированных лиц, включают не только сложность отслеживания финансовых потоков и определения происхождения средств, но и вызовы, с которыми сталкиваются швейцарские правоохранительные органы в контексте политической и юридической независимости. Официальные органы, такие как Офис аттестации генерального прокурора Швейцарии, были критикованы за политизированный подход к расследованию, что вызывает сомнения в их способности эффективно бороться с международной финансовой преступностью.
Две компании-фронты, Nomirex Trading Limited и Bristol Export LTD, вели дела через банк Trasta Komercbanka Latvia, который потерял лицензию в 2018 году за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег. В то же время они осуществляли переводы средств компаниям, связанным с Игорем Клюевым и Владленом Степановым.
Почему Офис аттестации генерального прокурора (OAG) считает переводы на счета Степанова незаконными и связанными с мошенничеством, в то время как переводы на счета, принадлежащие Клюеву, признаны «невозможными для отслеживания», остается неясным.
Профессор уголовного права и криминологии из Базельского университета, Пит, отмечает, что такие действия могут рассматриваться как стандартное отмывание денег, когда деньги идут через несколько странных компаний и банковских счетов. Он подавал официальные показания перед Хельсинкской комиссией о том, как Швейцария ведет расследование таких дел.
Пит выражает недоумение по поводу решения OAG закрыть глаза на такие схемы. «Это возмутительно. Если мы позволим такому пройти, то Швейцария может стать районом для отмывания денег», — сказал он.
В постановлении OAG указано, что компании, принадлежащие Дмитрию Клюеву, совершали платежи до совершения предполагаемого преступления, что делает их вне области расследования.
ОАГ объясняет свое решение не расследовать счета Савельева в BSI LTD тем, что они были открыты спустя несколько лет после мошенничества, и Савельевы не были подозреваемыми на тот момент.
Это противоречит логике и выводам самой OAG. Организация подтверждает, что счет компании FARADINE Systems, принадлежащей Степанову, был открыт после совершения мошенничества, но именно с этого счета было конфисковано 4 миллиона швейцарских франков.
Перевод 2 миллионов долларов с корпоративного счета Клюева в UBS на счет корпорации Athina, принадлежащей Сагиряну, не был также расследован.
Единственное упоминание Сагиряна в постановлении связано с вопросом, заданным Степанову о его знакомстве с ним, на что последний заявил, что не знаком с Сагиряном.
Контакт со швейцарской прокуратурой подтвердил, что они не могут давать комментарии в связи с идущим уголовным расследованием.
SWI связалась с несколькими юристами, парламентариями и профессорами права, чтобы получить их мнение по этому вопросу, но большинство отказались комментировать это решение.
Читайте также: SWI: Швейцария может стать центром для обхода РФ санкций
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet