Во вторник суд в Цюрихе подтвердил приговор четырем банкирам, осужденным в прошлом году за нарушение финансовой осмотрительности в ходе операций, связанных с переводом миллионов франков через швейцарские банковские счета. Эти банкиры, бывшие сотрудники швейцарского подразделения Газпромбанка, обратились в высший суд Цюриха с жалобой на приговор, вынесенный нижестоящим судом. Источник: Reuters
Читайте также: Власти Австрии опасаются санкций из-за сделки Raiffeisen Bank с российским олигархом
Трое из них, граждане России, и один гражданин Швейцарии, участвовали в операциях, направленных на помощь Сергею Ролдугину, известному как «кошелек Путина», в переводе значительных сумм на швейцарские счета с 2014 по 2016 годы. Ролдугин, известный как крестный отец старшей дочери Владимира Путина, был центром внимания в швейцарском следствии.
Банкиры были признаны виновными в марте 2023 года и назначены условные штрафы на общую сумму более 450 000 швейцарских франков. Они были обвинены в том, что не сделали достаточно для идентификации истинного владельца средств, переведенных через их счета, и что Ролдугин, возможно, выступал как фронтмен для скрытия настоящих владельцев.
Во время слушания во вторник было отмечено, что нужно больше данных о том, как Ролдугин получал значительные дивиденды и как он стал владельцем доли в медиакомпании стоимостью более 100 миллионов франков. Суд также отметил, что использование Ролдугина как «подставного лица» для скрытия настоящих бенефициаров крупных финансовых операций представляется неправдоподобным и требует дальнейших проверок.
Напомним, Латвийское правительство одобрило решение Минюста подать апелляции на постановления Суда ЕС, отменяющие санкции в отношении миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана. Петр Авен все еще имеет гражданство Латвии.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet