Илан Шор, олигарх и беглец из Молдовы, который сейчас проживает в Москве, подозревается в отмывании денег и связан с организованной преступной группой. Он разработал инвестиционную программу, финансируемую бывшим сотрудником молдавских правоохранительных органов Игалом (Игорем) Шведом, который также имеет российское гражданство. Источник: RISE Moldov
Илан Шор был осужден в Молдове в 2017 году за мошенничество и отмывание денег в рамках крупного банковского скандала. В 2019 году, после приговора на 15 лет тюрьмы, он покинул страну. Его партию «Шор» затем признали неконституционной, ограничив ее деятельность.
В прошлом апреле на съезде оппозиционных депутатов в Москве Илан Шор объявил о создании политического блока «Победа», выступая за вступление Молдовы в Евразийский экономический союз и укрепление отношений с Россией.
Инвестиционная программа Илана Шора на прошлый год была финансирована гражданином Израиля и России, Игалом (Игорем) Шведом. Он поддержал программу, хотя солгал о происхождении средств. Согласно программе «Молдавское село», каждая примэрия должна была получить по 20 миллионов леев на протяжении трех лет через фонд Visul meu («Моя мечта»), организованный Шором.
Однако несколько примэрий заключили контракты не с фондом Шора, а с Игалом Шведом. Исследование показало, что деньги, которые Швед перевел в Молдову, происходили из России.
RISE Moldova обнаружила, что Игал Швед получил средства от Виктора Гуцуляка, бывшего сотрудника молдавских правоохранительных органов, который также переехал в Россию. Гуцуляк был подозреваем в отмывании средств в интересах преступной группы, связанной с Иланом Шором.
По данным Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Гуцуляк получил средства от Анастасии Дроновой, также имеющей связи с высокопоставленными лицами в Москве. Теперь Гуцуляк возглавляет благотворительный фонд в Москве.
Илан Шор, после ареста средств, стал использовать курьеров для вывода наличных в Молдову. Эти операции привлекли внимание Службы информации и безопасности, которая внесла Игоря Шведа в список лиц, связанных с Шором. Средства, предназначенные для программы «Молдавское село», были арестованы, а контракты с примэриями расторгнуты. Кроме того, при аэропортовых проверках и в рамках операций против организованной преступности были конфискованы большие суммы наличных, предположительно, связанные с финансовыми операциями Шора.
В феврале Интерпол уже обращался к России с просьбой о выдаче Шора, поскольку он был объявлен в международный розыск. Однако РФ тогда ответила, что Интерпол не должен вмешиваться «в политические, военные, религиозные и расовые вопросы».
Виорел Центиу, глава молдавского бюро Интерпола, подчеркнул, что наличие у Шора российского паспорта усложняет процесс его возможной экстрадиции, так как «согласно международным процедурам, ни одно государство не выдает своих граждан». Он также отметил, что получение Шором российского паспорта нарушает закон о двойном гражданстве Молдовы, поскольку граждане этой страны могут иметь не более двух гражданств, а у Шора, помимо молдавского, уже есть израильский паспорт.
Напомним, что в Молдове изучают финансирование СМИ, связанных с беглым олигархом Шором.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet