В законодательной базе Евросоюза и Совета ЕС появилась директива, предоставляющая странам право конфисковывать средства и имущество за обход санкций. Источник: директива ЕС
Национальные суды при этом должны учитывать различные обстоятельства, включая соотношение стоимости имущества и законных доходов его владельца.
Отсутствие доказательств законности приобретения имущества и связь с преступной организацией также будут расцениваться в пользу конфискации.
Однако, доказательство отдельных преступлений не является обязательным для конфискации «необъяснимого богатства».
Целью директивы является предотвращение сохранения и инвестирования незаконно полученных средств в руках преступников. Она также предоставляет правоохранительным органам возможность отслеживать и замораживать подозрительные активы, чтобы предотвратить их «исчезновение».
Конфискация «необъяснимых богатств» будет применяться за нарушение законов о незаконном обороте оружия, мошенничество и обход санкций.
Директива является одним из видов законодательства ЕС, но в отличие от постановления, она не имеет прямого действия, а требует внесения изменений в национальные законодательства стран-членов ЕС.
Ранее о том, что ЕС переключает свое внимание с принятия новых санкций против РФ на обеспечение соблюдения уже существующих и обход ограничений через третьи страны, заявил Дэвид О’Салливан, спецпредставитель Евросоюза по реализации санкций.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet