Прокуратура Финляндии объявила обвинение исполнительному директору финских компаний Luminor и Siberica Габриэлю Темину в нарушении санкционного законодательства при отягчающих обстоятельствах и экспорте товаров двойного назначения в Россию. Источник: Yle
Прокурор предъявил генеральному директору Luminor и Siberica Габриэлю Темини обвинения в грубых нормативных преступлениях и преступлении, связанном с экспортом оборонной техники за границу.
Кроме того, троим сотрудникам Siberica предъявлены обвинения в грубых нарушениях нормативных требований. Пятый обвиняемый — представитель экспедитора, осуществлявшего поставки для компаний.
Подозреваемые свою вину отрицают.
Судебный процесс начнется в районном суде Итя-Уусимаа 26 января.
Одному из подозреваемых не предъявлено обвинение
Женщина, которую называли вице-президентом и заместителем члена правления компании Siberica, избежала судебного преследования. Женщина заявила, что на момент совершения правонарушения она не работала и фактически не занимала никакой должности в компаниях.
В документах не обнаружено никакой информации, на основании которой женщина действовала бы в данном случае в пользу компаний.
Согласно решению об отказе в возбуждении уголовного дела, предполагаемое грубое нормативное преступление продолжалось с марта 2022 года по сентябрь 2023 года.
Таможня объявила о расследовании в декабре
Таможня подозревает, что товары, подпадающие под санкции, оказались в России общей стоимостью более трех миллионов евро через Финляндию.
По данным таможенного расследования, электроника, дроны и оборудование, классифицированное как оборонное оборудование, было заявлено как экспортируемое в другие страны и транспортируемое через Россию.
В России оказалось почти 3500 дронов, одна только их стоимость составила более двух миллионов евро.
Кроме того, весной 2023 года через Россию в Казахстан предположительно перевезли устройства, классифицируемые как оборонное оборудование и предназначенные для остановки дронов.
Для перевозки потребовалось бы разрешение на транзит оборонной техники, но заявка на него не подавалась. Есть подозрение, что эти устройства также оказались в России.
Компании из Вантаа как посредники
Главный обвиняемый Габриэль Темин находится в заключении с сентября.
По данным таможенного расследования, компании, которыми владел и управлял Темин, базирующаяся в Вантаа Siberica и Luminor, покупали и экспортировали или пытались экспортировать в Россию продукцию, подпадающую под санкции, более чем 30 партиями.
Siberica — компания в секторе хранения, а Luminor — в секторе экспедирования и фрахтования.
Оборот обеих компаний сильно вырос в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину.
По данным таможни, полученная в ходе расследования информация указывает на то, что данная деятельность управлялась и финансировалась из России.
Ранее сообщалось, что две компании из Финляндии подозревают в снабжении российской «оборонки».
Напомним, с начала февраля 2022 года таможня Финляндии провела более 660 предварительных расследований в отношении нарушения санкций, введенных ЕС против РФ.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet