Анатолий Тернавский, владелец крупных компаний в Беларуси и «нефтяной кошелек» Лукашенко, предпринимает шаги по уклонению от санкций, переводя прибыль от торговли нефтепродуктами за рубеж. Источник: Беларусский расследовательский центр
В 2012 году Тернавский и его фирма «Юнивест-М» оказались в списке ограничений ЕС из-за своих связей с Лукашенко.
ЕС заявил, что занимаемая Тернавским должность в сфере нефти и нефтепродуктов свидетельствует о тесных отношениях с режимом, учитывая госконтроль в этой отрасли. Тем не менее, в 2014 году его исключили из санкционного списка.
Согласно утверждениям журналистов, Тернавский по-прежнему занимается заработком и перемещением денег между своими компаниями при активном участии гражданина Швейцарии Стефана Брюннера. Это позволяет ему оставаться вне поля зрения западных регуляторов и избегать санкций со стороны ЕС.
Согласно расследователям, Брюннер владел кипрской компанией Medesoil Trading Limited, специализирующейся на торговле нефтепродуктами. В 2015 году акции компании были переданы дочери Тернавского, Наталье.
Учредителем Medesoil Trading является кипрская компания Finservus Limited, которую британские СМИ ранее называли номинальным акционером олигархов России — Романа Абрамовича и Константина Малофеева. Finservus избавилась от акций Medesoil сразу же в день ее создания. Согласно расследованию, это было связано с тем, что Finservus является кипрским поставщиком корпоративных услуг MeritServus, который использует ее для управления акциями сотен компаний по поручению своих клиентов. Предполагается, что Finservus действительно являлась номинальным владельцем Medesoil Trading.
С даты основания в 2012 г. до 2021 года выручка компании превысила два миллиарда долл., а чистая прибыль за это время составила около 10 млрд долл.
Компания закупала нефтепродукты у «Белорусской нефтяной компании», однако тендеров на эти контракты не было найдено. Компания также взаимодействовала с мировыми трейдерами.
Наталья Тернавская по-прежнему является бенефициаром Trading и получала дивиденды в 2020 и 2021 годах.
Ранее сообщалось, что другой «кошелек» Лукашенко — Александр Шакутин, сотрудничая с компанией Германии, организовал в Россию параллельный импорт западной сельскохозяйственной техники. Для этого он использует зарегистрированную в Германии фирму SV Maschinen GmbH, которую знают в России и Беларуси как «СВ Машины».
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet