Российские элиты предпринимали попытки обойти американские и международные санкции, используя криптовалюту через важных посредников, заявили в Министерстве финансов США. Источник: Минфин США
Американские власти ввели санкции в отношении гражданки Российской Федерации по имени Екатерина Жданова и заморозили ее активы на криптовалютных биржах, сообщила пресс-служба Министерства финансов США.
По информации ведомства, Жданова использовала свои финансовые счета для оказания финансовой поддержки российским олигархам и киберпреступникам, помогая им передвигать крупные суммы денег за пределы России.
Читайте также: Соединенные Штаты наложили санкции на компании из Китая из-за помощи военной промышленности России
Санкции против Екатерины Ждановой соответствуют обязательствам G7 в борьбе с обходом санкций и предотвращении возможных методов обхода, которые могли бы дать возможность российскому государству, его элитам и олигархам использовать криптовалюты для снижения воздействия международных санкций, отмечается в релизе.
«Российские элиты, группы, связанные с распространением вымогательских программ, и другие нелегальные субъекты пытались обойти американские и международные санкции, включая использование криптовалюты, через таких ключевых посредников, как Жданова», — заявил Брайан Нельсон, замглавы американского Минфина по борьбе с терроризмом и финансовой разведке..
Согласно данным, весной 2022 г. Жданова помогла клиенту из РФ скрыть источник своего состояния, чтобы передать сумму более 2,3 млн долл. в Западную Европу через мошеннический инвестиционный счет и совершить сделку по приобретению недвижимости с использованием обманных методов.
В другом случае она помогла российскому олигарху переместить более 100 млн долл. в ОАЭ.
Напомним, Министерство торговли США в четверг заявило, что добавило 13 предприятий в России и Узбекистане в свой список экспортного контроля за поддержку российских вооруженных сил посредством закупок, разработки и распространения российских беспилотников.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet