Австралийские власти предъявили обвинения семи лицам за их предполагаемую причастность к китайскому синдикату по отмыванию денег, действующему на территории Австралии, который подозревается в отмывании более 140 миллионов долларов США, как объявила в четверг Федеральная полиция Австралии. Источник: OCCRP
Читайте также: США обвинили россиянина в отмывании сотен миллионов долларов
Эти обвинения последовали за 14-месячным расследованием, проведенным несколькими правоохранительными органами, которое полиция назвала самым запутанным расследованием по отмыванию денег в истории страны. Расследование в первую очередь сосредоточилось на группе, управляющей Changjiang Currency Exchange, валютной компанией с 12 филиалами по всей стране.
За последние три года валютная биржа Чанцзянь провела транзакции на сумму, превышающую 6 миллиардов долларов, причем большинство из них были законными. Тем не менее власти утверждают, что компания предоставила организованным преступникам платформу для перемещения незаконно полученных средств в Австралию и из нее.
Синдикат якобы инструктировал своих преступных клиентов, как создавать поддельные счета, банковские выписки и другие сфабрикованные деловые документы. Предполагается, что отмытые средства возникли в результате незаконной деятельности, такой как кибермошенничество, торговля нелегальными товарами и насильственные преступления.
Власти утверждают, что валютная биржа Чанцзяна получала прибыль от каждой проведенной ею незаконной транзакции с деньгами, взимая с преступников более высокие комиссии по сравнению с лицами, имеющими законные средства. Кроме того, компания уклонялась от налоговых обязательств по законным денежным переводам и другим источникам дохода.
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) инициировал регулятивные меры против валютной биржи Чанцзяна.
Члены синдиката, судя по всему, накопили значительные незаконные богатства посредством своей преступной деятельности, ведя расточительный образ жизни, что не ускользнуло от внимания правоохранительных органов.
Помимо обедов в высококлассных ресторанах и употребления дорогих вин и саке, подозреваемые путешествовали на частных самолетах, управляли транспортными средствами стоимостью более 250 000 долларов США и проживали в роскошных домах, один из которых, по данным полиции, оценивался более чем в 6 миллионов долларов США. Заместитель комиссара Стивен Даметто.
Подозреваемые активы, в том числе дома, инвестиционная недвижимость, роскошные автомобили и другие ценные предметы, были конфискованы Оперативной группой по конфискации преступных активов (CACT).
Помощник комиссара федеральной полиции Австралии Клинтон Симс заявила: «Возможности ABF выходят за рамки перехвата наркотиков на наших границах, и мы гордимся тем, что предоставляем важные ресурсы для ликвидации этого преступного синдиката и прекращения его незаконных операций в рамках одного из крупнейших в истории расследований по отмыванию денег».
За последние 12 месяцев расследования, проведенные оперативной группой Федеральной полиции Австралии, специализирующейся на борьбе с отмыванием денег в крупных размерах, привели к аресту или предъявлению обвинений 26 лицам и конфискации более 170 миллионов долларов США.
Читайте также: Швейцария готовится закрыть лазейки для отмывания российских денег
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet