Недавно в Нью-Йорке был оскорблен россиянин Максим Марченко: его обвиняют в контрабанде и отмывании денег в связи с поставками в России микродисплеев в обход санкций. По версии следствия, он привез в Россию из Гонконга OLED-дисплеи высокого разрешения, используемые в том числе в оптических прицелах и целеуказателях. Устройства, которые предполагали закупить для китайских ученых, на деле предназначались для российского НПЦ «Гранат» — поставщика ЦНИИ «Циклон», производителя оружейной электроники. Глупость конечных получателей позволила раскрыть всю схему и как ФБР удалось заманить Марченко в ловушку. Источник: The Insider
Читайте также: Американская компания снабжает российского производителя дронов системами навигации — СМИ
Весной 2022 года, сразу после начала войны, у производителя дисплеев eMagin появился новый покупатель — компания Alice Components Co., Ltd. Как выяснили американские правоохранители, эту компанию фактически также контролировал Максим Марченко. Менеджером по закупкам Alice Components был некто под именем Ами Чан — на самом деле это имя оказалось псевдонимом гражданина России, сотрудника ООО «Инфотехника». В декларации о конечном использовании менеджер Alice Components заявил, что микродисплеи приобретались для использования в «электронных микроскопах для медицинских исследований в Китае, Гонконге, Малайзии и Европе».
В июне 2022 года Alice Components согласилась поставить в Гонконг 500 микродисплеев за $183 тыс. По ее поручению деньги в Америку перевела компания RG Solutions. Незадолго до этого RG Solutions получила от НПЦ «Топаз» из России $292 тыс. В обосновании платежа указан номер договора, который совпал (за исключением одной цифры) с номером договора между RG Solutions и ООО «МЭК». Получателем микродисплеев в России, по данным таможни, оказалось ООО «МЭК», закупившее микродисплеи только в Гонконге в 2022 году, по данным таможни, на $2,8 млн.
В 2022 году аппетит к микродисплеям быстро вырос: уже в июле Лож-Чан запросил у eMagin коммерческое предложение на 2 тыс. единиц. Когда соглашение было уже почти подписано, американская сторона взяла с Чана расписку, что комплектующие не предназначены для России или Украины. В ноябре, после того как деньги были переведены в США, Alice Components получила сообщение от eMagin. Компания уведомила покупателя, что сделка не может состояться напрямую, и они готовы вернуть деньги. Но есть альтернатива: организовать доставку от имени другой компании – как бы дистрибьютора корпорации eMagin.
«Дистрибьюторская компания» оказалась муляжом, созданным ФБР для оперативной игры с «российскими гонконгцами».
В ноябре 2022 года компания Марченко заказала у подставной компании ФБР 2,5 тысячи микродисплеев якобы для использования в электронных микроскопах. Конечным пользователем была объявлена Национальная комиссия здравоохранения Китайской Народной Республики. Для начала люди Марченко заплатили через компанию Namfleg Ltd $33,6 тыс. за 50 микродисплеев. ФБР отправило их по нужному адресу, предоставив номер отслеживания посылки.
Правда – российские – покупатели микродисплеев не нашли ничего лучше, чем получить номер отслеживания со своих рабочих компьютеров, даже не прикрываясь примитивным VPN. В результате ФБР получила информацию о том, что кто-то отслеживал посылку с IP-адресов научно-производственного центра «Гранат», того самого, который снабжает ЦНИИ «Циклон».
В декабре 2022 года ФБР под видом дистрибьюторов выслало людям Марченко счет за оставшиеся 2450 микродисплеев. Для оплаты этого счета со счетов различных гонконгских компаний, подконтрольных Марченко, в США было отправлено более $1,3 млн. В феврале 2023 года сотрудники ФБР, переодетые дистрибьюторами, сообщили, что товар отправлен, и вновь прислали номер для отслеживания. И снова кто-то в НПЦ «Гранат» перешел по ссылке и тем самым подтвердил, что конечными потребителями товара не являются китайцы.
Читайте также: Кипр отказался освобождать российского контрабандиста военных технологий
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet