ОАЭ, попавшие в серый список межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), ведут переговоры с представителями стран-членов группы о возможности выхода из нее. Также они обсуждают обход санкций со стороны россиян и перевод российских денег через криптобиржу Binance. Источник: Bloomberg
Эмираты были включены в список в 2022 году. Теперь участники дискуссии как минимум из четырех стран говорят, что ОАЭ могут исключить уже в феврале 2024 года.
Чиновники Эмиратов посетили ключевые страны FATF, в том числе США и Швейцарию, где призвали делегатов проголосовать за выход ОАЭ из серого списка. Одним из важнейших вопросов остается деятельность криптобиржи Binance, деятельность которой расследует Минюст США, подозревая, что через нее выводятся российские деньги. Ее глава Чанпэн Чжао живет в Дубае, где зарегистрирована криптовалютная биржа.
Bloomberg со ссылкой на источник в ОАЭ пишет, что страна пытается выявить, пресечь и наказать нарушителей санкционного режима, а также ликвидировать незаконные финансовые сети. В то же время FATF хочет убедиться, что это делается не просто ради формальности.
Binance объявила о выходе из России в конце сентября. Криптовалютная биржа продаст свой местный бизнес компании CommEX. По словам директора по соблюдению требований криптовалютной биржи Ноа Перлмана, «работа в России несовместима со стратегией соответствия Binance».
Читайте также: Россия пытается избежать изоляции через Африканский орган по борьбе с грязными деньгами
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet