Глава американской компании Metalhouse LLC признал себя виновным в отмывании денег и содействии нарушению санкций США против попавшего под санкции российского олигарха и его компаний. Источник: OCCRP
Читайте также: Express: США считают грузинского олигарха агентом ФСБ
В период с июля 2018 года по октябрь 2021 года Джон Кан Унсалан приобрел металлопродукцию на сумму более 150 миллионов долларов США у компаний, принадлежащих Сергею Курченко, против которого администрация США ввела санкции в 2015 году за присвоение украинских государственных активов.
Компании Курченко ООО «Газ-Альянс» и ЗАО «Внешторгсервис», с которыми торговал Унсалан, попали под санкции в 2018 году за поддержку «ЛДНР».
По данным Министерства юстиции США, Унсалану теперь грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, и он согласился конфисковать более 160 миллионов долларов, полученных в результате незаконных операций.
Сергей Карпушкин, один из заговорщиков, в прошлом месяце признал себя виновным в участии в этой схеме и согласился выплатить более 4,7 миллиона долларов.
«Унсалан вел торговлю с этими физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции, для закупки сталелитейного оборудования и сырья, несмотря на то, что знал, что Курченко и его компании попали под санкции США, которые запрещали Унсалану вести с ними бизнес», — говорится в заявлении Министерства юстиции США.
«Унсалан и его деловые партнеры получили от компаний десятки тысяч тонн металлопродукции и согласились разделить прибыль от этих незаконных сделок. Никаких лицензий OFAC на эти платежи и переводы не подавалось и не выдавалось», — пояснили в ведомстве.
Курченко подвергся санкциям Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) за то, что покупал дешевый газ через несколько украинских компаний и получил огромную прибыль, продавая газ по рыночным ценам.
Его обвиняют в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов. В период с 2011 по 2013 год схема обогащения Курченко обеспечила бы его компаниям нелегальный оборот в размере 1,57 миллиона долларов США.
Читайте также: В Германии полиция провела обыски у российского олигарха под санкциями
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet