Пара китайских мошенников хотела превратить пропитанный радиацией тихоокеанский атолл в будущий мегаполис. Вместо этого они оказались в американской тюрьме. Как они туда попали, можно рассказать неисчислимую историю международного взяточничества и мошенничества, которая простиралась до самого центра Организации Объединенных Наций. Источник: OCCRP
Читайте также: Выборы на Мальдивах, на которых победил прокитайский политик, сопровождала волна дезинформации
Родившиеся в Китае Кэри Ян и Джина Чжоу были приговорены судом США в начале этого года за заговор с целью подкупа политиков Маршалловых Островов и создания автономной зоны вблизи важного военного объекта США в Тихом океане. Но, как обнаружили репортеры, спорный план был лишь частью глобальной аферистической одиссеи этой пары.
За несколько лет Ян и Чжоу прошли путь от продажи чудесного водного лекарства до управления фиктивной организацией ООН на Третьей авеню Манхэттена и общения с дипломатами и мировыми лидерами.
Пара сумела получить доступ в ООН благодаря тайным выплатам дипломатам более 1 миллиона долларов.
В апреле 2014 года пара открыла спа-центр в торговом центре Санта-Клары. Центральным элементом учреждения, известного как Центр бессмертия, была процедура, в которой китайская чудодейственная вода Яна сочеталась с заклинаниями внутри резервуара сенсорной депривации, получившего название «Бессмертный цифровой куб жизни». Полученный эффект позиционировался как «подобный амниотической жидкости матки, обтекающей человеческое тело и регулирующей… его органы и системы».
Но Ян был амбициозен, и одного пригородного бизнеса рядом с монетной прачечной было недостаточно. Чтобы придать своей целебной воде больше престижа, Ян стремился передать ее НАСА с его всемирно известным научным авторитетом.
Он сделал это с помощью Винга Кан Нипа, предпринимателя из Малайзии, который работал над тем же железнодорожным проектом, что и Чжоу. Нип поделился документами и воспоминаниями о времени, проведенном с парой, после того, как с ним связались репортеры.
В то время у Нипа был собственный альтернативный медицинский бизнес в арендованном помещении в Исследовательском центре Эймса НАСА в соседнем Маунтин-Вью. Его центральным элементом было устройство под названием «квантовый резонансный спектрометр», предназначенное для измерения «частот», излучаемых людьми или материалами.
Нип сказал, что Ян попросил его использовать свое устройство, чтобы проверить воду и составить отчет, объясняющий ее чудесные свойства. Маркетинговые материалы, полученные журналистами, показывают, что бренд НАСА вскоре стал ключом к продаже поддельного продукта. На бутылках с водой также была маркировка, указывающая на то, что они были изготовлены в исследовательском парке НАСА.
Нип сказал, что заметил, что Ян и Чжоу «злоупотребляют именем НАСА» не только в США, но и в Китае, где он сообщил инвесторам, что его продукт был одобрен космическим агентством.
«Я думаю, что его руководство пыталось продать этот продукт по очень высокой цене, как в финансовой пирамиде», — сказал Нип. Тем не менее, он оставался с Яном и Чжоу еще три года, пока они наконец не поссорились.
Представители НАСА подтвердили, что использование логотипа НАСА для коммерческих продуктов является нарушением товарного знака, и заявили, что им не было известно о несанкционированном использовании.
Вскоре Ян и Чжоу нацелились на налаживание связей в Организации Объединенных Наций.
В начале 2015 года Нипу было поручено осуществить это, рассказал он OCCRP. Его первым контактным лицом стал бизнесмен из Нью-Йорка Фан «Фрэнк» Лю.
В настоящее время Лю находится под следствием в Восточном округе Нью-Йорка за то, что он якобы работал от имени Министерства государственной безопасности Китая по преследованию диссидентов в Соединенных Штатах. Но еще в 2015 году он был просто известен как лидер китайской общины и благотворительный деятель, который, согласно сообщениям СМИ того времени, был постоянным участником дипломатических коктейлей, окружающих штаб-квартиру ООН на Манхэттене.
Электронные письма, которыми Нип поделился с журналистами, показывают, что Лю и его близкий деловой партнер Жанмари Николь Эдвардс помогли Яну получить доступ к мероприятиям ООН и официальным лицам.
Яну даже удалось сфотографироваться рядом с Пан Ги Муном, тогдашним генеральным секретарем ООН, в обмен на оплату. Эта попытка была лишь первой из серии фотоопераций с высокопоставленными лицами ООН, которые Ян организовал с помощью наемных помощников, чтобы поднять свой авторитет.
Согласно электронным письмам от Нипа, фотографии Пана стали возможными благодаря тому, что Лю и Эдвардс представили им должность президента Генеральной Ассамблеи ООН, которую тогда занимал скандальный угандийский политик Сэм Кутеса.
Судя по электронным письмам, на основании этого представления Янь и соратник Чжоу Нип отправились в Сан-Франциско, чтобы встретиться с представителем Кутесы Жаном-Виктором Нколо в середине 2015 года. Пресс-секретарь пообещал Нипу, что он сможет организовать встречу со своим боссом и другими представителями ООН за сотни тысяч долларов в виде выплат, согласно электронному письму, которое Нип вскоре после этого отправил Чжоу.
Согласившись на сделку, Ян, Чжоу и сопровождающие их лица отправились в Нью-Йорк. 29 июня 2015 года они встретились и пообедали с Кутесой во время заседания ООН на высоком уровне по изменению климата. На следующий день сотрудники Кутесы помогли Яну сделать торопливую серию фотографий с Паном в кулуарах художественного мероприятия, на которых можно увидеть ошеломленно выглядящего бывшего генерального секретаря с коробкой чудо-воды Яна и Чжоу.
Отвечая на вопросы OCCRP, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что его ведомству стало известно о деятельности Яна и Чжоу в ходе более широкого внутреннего расследования, содержанием которого он не поделился с журналистами. Он подтвердил, что расследование показало, что Ян и Чжоу действительно оплатили свои встречи в ООН в середине 2015 года, но «ни один из этих платежей не прошел через счета Организации Объединенных Наций».
По словам Дюжаррика, расследование ООН показало, что Ян и Чжоу использовали доверенные лица для перевода не менее 150 000 долларов из Китая под видом «платы за обучение» на «теневой счет», которым управляют угандийские дипломаты. Нколо подал в отставку из ООН еще до завершения расследования, добавил он.
Бывший генеральный секретарь Пан «не имел никаких сведений о деятельности г-на Нколо» и не знал, что кто-то заплатил за то, чтобы с ним сфотографироваться, сказал Дюжаррик. Он добавил, что с тех пор Пан назначил целевую группу «для содействия прозрачности и подотчетности в работе президента Генеральной Ассамблеи». Отчет о результатах был представлен ассамблее в марте 2016 года.
Сотрудница Лю, которая помогала в сделке, Эдвардс, рассказала OCCRP, что Лю получила деньги в рамках соглашения, но сказала, что не знает, какую именно сумму. Она сказала, что никогда не участвовала ни в чем «незаконном» во время работы на Лю, которую она назвала консультационной деятельностью.
Нколо и Кутеса не ответили на вопросы журналистов.
Инцидент не стал сюрпризом для Майкла Джейкобсона, председателя Монтессори-модели ООН, нью-йоркской некоммерческой организации, которая обучает студентов разрешению глобальных конфликтов. Джейкобсон принимал Яна и его свиту на одной из конференций «Модель ООН» и принял пожертвование от китайского бизнесмена. Позже он пожалел об этом, рассказал он OCCRP.
В интервью Джейкобсон рассказал, что видел постоянный поток сомнительных китайских бизнесменов, которые хотели получить фотографии и другие доказательства их близости к ООН. Штаб-квартира глобальной организации является «водопоем для невероятного количества мошенничества», сказал он.
«Китайцы называют Генеральную Ассамблею «Золотым залом», — сказал он. «Если вас фотографируют в ООН… вас считают на шаг выше среднего китайского бизнесмена».
По его словам, Джейкобсону не удалось провести собственную должную осмотрительность в отношении Яна и его соратников, потому что они были представлены ему доверенным посредником, который вскоре — благодаря другому делу — стал публичным лицом коррупции в ООН.
Этим человеком был Фрэнсис Лоренцо, посол Доминиканской Республики в ООН.
Согласно внутренним электронным письмам и интервью с людьми, знакомыми с договоренностью, Ян и Чжоу впервые обручились с Лоренцо в середине 2015 года. Они быстро стали полагаться на сеть Доминиканской Республики для достижения еще более высокого уровня доступа к ООН.
Но в октябре 2015 года, через несколько месяцев после того, как он начал бизнес с китайской парой, Лоренцо было предъявлено обвинение в рамках отдельного расследования на высоком уровне в США.
Схема, описанная в то время в средствах массовой информации как худший финансовый скандал ООН за последние десятилетия, включала взятку на сумму более 1,3 миллиона долларов, которую миллиардер казино Макао заплатил предшественнику Кутесы на посту президента Генеральной Ассамблеи, Джону Эшу из Антигуа.
Лоренцо в конечном итоге признал себя виновным во взяточничестве и отмывании денег, но не отбыл тюремного заключения.
Репортеры обнаружили, что, несмотря на то, что он был вовлечен в публичное дело о коррупции, он оставался влиятельной фигурой, которая могла руководить Яном и Чжоу через ООН.
Это стало возможным отчасти потому, что его любили в дипломатическом сообществе, объяснил Карлос Гарсия, бывший постоянный представитель Сальвадора в ООН, который работал на Лоренцо в его отношениях с Яном и Чжоу.
«Очевидно, он допустил ошибку», — сказал Гарсия, резюмируя позицию многих в ООН. «Но это не значит, что он не человек, а хороший человек».
Лоренцо в то время еще мог свободно ходить по коридорам учреждения и потерял свое удостоверение ООН лишь несколько лет спустя, когда в августе 2018 года истек срок его действия, подтвердил представитель ООН Дюжаррик в ответ на вопросы журналистов.
Между тем, интервью и документы показывают, что помощь Лоренцо Яну и Чжоу в ООН была облегчена за счет перепрофилирования той же сети с оплатой за игру, которую он использовал в предыдущей схеме для подкупа Эша. В их число входил штат как минимум из трех сотрудников, которые работали над такими задачами, как веб-администрирование и управление мероприятиями.
Среди оказанных им услуг была как минимум еще одна фотосессия Яна с Генеральным секретарем Паном. Но, согласно интервью и электронным письмам, полученным журналистами, на самом деле Янь и Чжоу хотели более формального сотрудничества с ООН. С этой целью они планировали создать некоммерческую организацию, которая затем присоединится к Экономическому и Социальному Совету ООН (ЭКОСОС), одному из шести главных органов глобальной организации.
Электронные письма из сети Яна и Чжоу свидетельствуют о том, что группа обсуждала вопрос о предоставлении доминиканскому дипломату «первоначального фонда» в размере 300 000 долларов для создания некоммерческой группы.
Это оказалось сложнее, чем ожидалось, поскольку регистрация «межправительственной организации» требовала поддержки как минимум трех правительств, сказал Гарсия, в то время сотрудник Лоренцо. По его словам, для получения аккредитации ЭКОСОС любой новой организации также могут потребоваться годы.
Итак, Лоренцо нашел гениальное решение. Они просто возьмут на себя управление НПО, которой уже был дан зеленый свет.
Именно тогда он обратился к Монике Вестин, родившейся в Швеции основательнице World of Hope International. Эта базирующаяся в Нью-Йорке благотворительная организация, имевшая аккредитацию ЭКОСОС, уже давно финансирует образовательные программы в Западной Африке. Вестин, которой тогда было за 70, беспокоилась о будущем организации.
«[Лоренцо] связался со мной и сказал: «У меня есть для тебя очень хорошая возможность… Я хочу, чтобы ты изменил название своей [благотворительной организации]», — вспоминает она. «И тогда вы получите всю необходимую помощь для вашей организации в Гане. Ты стареешь. А если с тобой что-то случится, о тебе позаботятся».
По настоянию Лоренцо Вестин заявила, что подписала меморандум о взаимопонимании, который по сути передал организацию Яну. Благотворительная организация была переименована во Всемирную организацию управления и конкурентоспособности (WOGC) и получила логотип, напоминающий бренд ООН.
Позже прокуратура США сообщила, что Ян заплатил Лоренцо 1 миллион долларов за содействие в захвате компании. Уэстин, однако, заявила, что получила менее 10 000 долларов из этой суммы. Через адвоката Лоренцо отказался отвечать на вопросы для этой статьи.
Благодаря растущему штату сотрудников WOGC разместила свою штаб-квартиру в офисной башне со стеклянными стенами в центре Манхэттена, в нескольких минутах ходьбы от здания ООН. Организация позиционировала себя как благотворительная организация, направленная на достижение целей ООН в области устойчивого развития. На его веб-сайте, насыщенном модными словечками, были опубликованы обещания сократить бедность путем содействия государственно-частному партнерству.
Мимо офиса прошла процессия политиков, сотрудников и дипломатов ООН из стран всего мира, включая Мавританию, Мальдивы, Сальвадор и Бангладеш. Типичный визит включал в себя формальные встречи за столом переговоров с видом на горизонт Мидтауна и групповые фотосессии перед увешанной флагами стеной, согласно архиву внутренних фотографий, полученных репортерами. Одной делегации из миссии ООН в Сьерра-Леоне во время одного визита в 2017 году во время одного визита в Сьерра-Леоне подарили чек огромной суммы на сумму 50 000 долларов, чтобы помочь стране восстановиться после наводнения. (Миссия не ответила на вопросы.)
Несмотря на его величие, некоторым посетителям офис и его обитатели показались очень странными.
Кристиан Батрес, веб-разработчик, создававший сайты для китайских клиентов Лоренцо, сказал, что что-то не так с организацией и ее лидером Яном.
«На самом деле я прошел несколько встреч, на которых понял, что парень снял обувь и начал ковырять пальцы на ногах», — сказал Батрес. «И я подумал, знаете, это встреча с министрами. И весь стол такой: «Что здесь, черт возьми, происходит?»
Аккредитация ЭКОСОС, полученная организацией Яна и Чжоу, позволила ей организовать ряд мероприятий ООН, начиная с блестящего запуска в сентябре 2016 года во время заседания 71-й сессии Генеральной Ассамблеи. Основным докладчиком была премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, а главным развлекательным элементом был актер и эстрадный певец Роберт Дави. (Миссия Бангладеш в ООН и Дави не ответили на вопросы).
Вскоре был установлен образец.
По словам Гарсии, благодаря обширной книге контактов Лоренцо WOGC обратилась к нуждающимся в средствах дипломатическим миссиям малых и слаборазвитых государств с просьбой спонсировать серию мероприятий в ООН. Ян и группа китайских спонсоров покроют расходы, используя встречи, чтобы собрать еще больше фотографий и видео о себе в редких условиях тела.
Двое бывших сотрудников WOGC, пожелавших остаться анонимными из соображений безопасности, рассказали, что Ян добивался платежей от других китайских бизнесменов, чтобы создать впечатление, что они также пользуются поддержкой ООН.
Вся схема заключалась в том, что «некоторые грязные бизнесмены занимаются грязным бизнесом в Китае», — сказал один из бывших сотрудников, участвовавших в операциях WOGC в Нью-Йорке. «Они сказали китайцам одалживать им деньги, потому что «я из Организации Объединенных Наций», — сказал бывший сотрудник.
Оказавшись на пороге, Ян использовал свой плацдарм в ООН для продвижения нового ряда схем, включая как минимум три отдельных мошенничества с криптовалютой, которые китайские власти позже обнаружили обманутыми инвесторами на сумму не менее 130 миллионов долларов.
Для этого Янь и Чжоу создали как минимум две другие организации, которые, как они ложно утверждали, связаны с ООН. Вместе с уже осужденным китайским мошенником по имени Чарльз Лу и его окружением они использовали три свои организации, чтобы помочь продавать свои цифровые активы как безопасные инвестиции.
Под эгидой WOGC и одной из новых мошеннических организаций сеть Яна убедила миссию Суринама в ООН провести «встречу высокого уровня» на тему «Устойчивый туризм, торговля и глобальные цифровые активы» в зале Генеральной Ассамблеи 17 января 2017 года.
Видео с мероприятия , которое остается онлайн на веб-сайте ООН, показывает, как Лу и другие китайские партнеры произносят речи через живых переводчиков о преобразующей силе технологии блокчейн вместе с сотрудником Лоренцо Гарсией.
Мероприятие началось с еще одного трюка: предполагаемого видеообращения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. На самом деле Гутерриш вообще не разговаривал с участниками – организаторы просто скачали заранее записанный видеоролик.
«Организаторы использовали типовое, общедоступное новогоднее послание Генерального секретаря без нашего предварительного ведома», — сказал Дюжаррик, представитель ООН.
Миссия Суринама в ООН не ответила на вопросы.
Документы и фотографии, полученные OCCRP, показывают, что Янь и Чжоу совмещали свою деятельность в Нью-Йорке с поездками в страны Латинской Америки, Азии, Карибского бассейна и на острова Тихого океана.
Группа иногда производила впечатление на посетителей посещением их офиса в Нью-Йорке, прежде чем проводить последующие встречи за рубежом.
«Я помню золото, много золота», — сказала Тесси Ламбурн, лидер оппозиции в тихоокеанской стране Кирибати, которая посетила офис в сентябре 2017 года, когда она еще была в кабинете министров страны.
Два месяца спустя Ян, Чжоу и их окружение были в Кирибати, где их тепло приветствовали президент Танети Маамау и министры. По словам Ламбурна, WOGC пожертвовал 10 000 долларов на мероприятие по продвижению одежды местного производства.
Они ушли, получив финансовые лицензии i-Kiribati для четырех компаний, названия которых намекали на большие амбиции: World Digital Central Bank, World Digital Stock Exchange, World Digital Lottery Group и World Digital Finance International Holding Group.
Все это было частью плана по созданию особой экономической зоны на Маршалловых островах.
Приехав в столицу страны Маджуро в 2017 году, пара обнаружила страну, где до сих пор гложет негодование по поводу наследия ядерных испытаний США.
Атолл Ронгелап, предполагаемый участок их экономической зоны, был отравлен в ходе особенно печально известного испытания, известного как Замок Браво, в 1954 году.
Взрыв первой доставленной водородной бомбы на соседнем атолле Бикини должен был произвести взрыв, эквивалентный пяти-шести миллионам тонн тротила. Но ученые просчитались, и бомба оказалась примерно в 1000 раз мощнее, чем оружие, уничтожившее Хиросиму. Когда радиоактивный пепел упал на Ронгелап, некоторые любопытные жители деревни играли и даже ели странное, похожее на снег вещество.
Особая экономическая зона была объявлена как способ окончательно очиститься от радиации и обеспечить возвращение тысяч перемещенных жителей Ронгелапе.
Кеннет Кеди, спикер парламента Маршалловых Островов, рассказал OCCRP, что поддерживает этот план, поскольку считает, что Соединенные Штаты не сделали достаточно, чтобы исправить ущерб.
Предложения китайских гостей показались диковинными, но он был успокоен, поскольку, похоже, они получили благословение ООН, сказал он. «Этого мне было достаточно, чтобы сказать: «Ух ты, хорошо, приведите их сюда», — сказал Кеди. «Это должна быть очень хорошая организация, чтобы быть зарегистрированной в Организации Объединенных Наций».
Однако к 2018 году Кеди начал видеть признаки того, что Ян и Чжоу продвигают прокитайскую геополитическую повестку дня.
Его первое пробуждение произошло, когда в апреле 2018 года его прилетели в Гонконг на «подготовительное совещание по запуску» RASAR. Мероприятию, проводившемуся в городском конференц-центре AsiaWorld-Expo, предшествовала рекламная кампания на китайском языке, включающая глянцевую статью в официальном журнале Коммунистической партии Top China.
На встрече присутствовали специальные гости с Маршалловых Островов, Вануату, Сальвадора и Гондураса. Также присутствовали многие китайские крипто-мошенники, которые были причастны к деятельности Яна и Чжоу в ООН.
Члены и гости WOGC участвуют в «подготовительном совещании по открытию» особой экономической зоны Ронгелап в Гонконге в апреле 2018 года.
Кеди сказал, что он был ошеломлен, когда ему вручили текст речи, которую он должен был произнести на мероприятии, которая, по всей видимости, подтверждала утверждение Пекина о том, что он является единственным законным правительством для всего Китая, включая Тайвань.
Маршалловы Острова — одна из чуть более дюжины стран мира, которые дипломатически признают Тайвань, и Кеди заявил, что отказывается противоречить этому.
«Они хотели, чтобы я рассказал о политике «одного Китая», — сказал он. «Это был большой красный флаг».
Кеди сказал, что он еще больше разозлился в следующем году, когда Чжоу попросил его указать свое имя в письме, адресованном министерству иностранных дел Китая, заверив их, что создание автономной зоны продолжается.
Вестин, основатель нью-йоркской благотворительной организации, которую взяли на себя Ян и Чжоу, оказался в центре дела, которое разрушило всю деятельность пары.
Вестин сказала, что в апреле 2019 года к ней обратилось ФБР, и она поделилась доказательствами того, что Лоренцо помог Яну и Чжоу взять на себя управление ее благотворительной организацией. Федеральные агенты смогли обосновать свои доводы в соответствии с Законом о коррупции за рубежом, поскольку обнаружили доказательства того, что базирующаяся в США благотворительная организация использовалась для содействия подкупу чиновников Маршалловых островов.
«Это несправедливо, потому что я не смогла собрать никаких средств в США, и из-за этого мое имя было запятнано», — сказала она. Поглощение положило конец большей части ее благотворительной работы с детьми и общинами в Западной Африке и оставило ее с небольшой, финансово ограниченной организацией.
Среди вопросов репортеров, на которые федеральные прокуроры отказались ответить, был вопрос о том, проводили ли они более широкое расследование деятельности сети Яна и Чжоу в ООН.
На Маршалловых Островах также есть нерешенные вопросы.
Правительство США не раскрыло личности большинства местных чиновников, которым предлагали взятки, хотя из судебных документов ясно, что в их число входили около полдюжины членов парламента и других высокопоставленных чиновников. Госдепартамент отказался от комментариев.
И хотя правительство Маршалловых Островов заявляет, что не знает точно, как Ян и Чжоу вообще получили гражданство, паре, скорее всего, больше некуда идти.
Янь останется в федеральной тюрьме США примерно до конца этого года, а Чжоу уже освободили и депортировали на Маршалловы острова. Она прибыла в столицу Маджуро 20 апреля рейсом United Airlines в ярко-красном спортивном костюме в сопровождении из самолета, по-видимому, американских чиновников.
Хейне, бывший президент Маршалловых Островов, сказала, что ее беспокоит то, что Ян и Чжоу могут делать дальше в ее малонаселенной тихоокеанской стране.
«Они могут заниматься политикой, потому что они граждане Маршалловых Островов», — сказал Гейне. «Если они принесут деньги, чтобы купить выборы и привести к власти избранных людей, они смогут легко влиять на правительство или направлять его так, как они хотят. Так что меня это пугает».
Читайте также: В Конгрессе США объявили о расследовании попыток китайцев проникнуть на военные базы
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet