Утечка данных из «Финапорта» в 2022 году показывает, что эта компания по управлению активами оказывала услуги клиентам, которые в то время были втянуты в юридические скандалы. «Финапорт» также работал с бизнесвумен, которая была романтическим партнером главы российской государственной фирмы, которая поддерживала военные действия в Украине. Источник: OCCRP
Клиент «Финапорта» снял более $500 млн со счета в российском банке, который позже обанкротился.
Другой клиент открыл банковские счета под другим именем и перевел на них деньги, несмотря на опасения, связанные с соблюдением банковских требований.
Одним из важнейших клиентов «Финапорта», судя по стоимости активов под его управлением, была Любовь Комиссаренко. Комиссаренко родилась в Украине в 1977 году. Едва закончив учебу в Москве в середине 2000-х годов, она начала создавать строительные компании, в том числе поставщиков монтажных услуг и дистрибьютора технического оборудования для водоснабжения.
В документе проверки от 2022 года говорится, что Комиссаренко начал с изготовления окон, прежде чем взять банковский кредит для перехода к более масштабному строительству.
Чего не упомянули, так это того, что ее компания также получила государственные контракты, выданные российской государственной компанией, которой управляет ее романтический партнер Александр Пономаренко. (Не путать с одноименным портовым миллиардером и банковским бизнесменом, находящимся под санкциями.)
В анкете «Знай своего клиента» от 2018 года, которую Комиссаренко представила «Финапорту», говорилось, что они были «спутниками жизни» с 2003 года. Юрист, отвечавший от имени одной из немецких фирм Комиссаренко, сказал, что отношения закончились «несколько лет назад».
Пономаренко был назначен главой крупнейшего в России предприятия по очистке сточных вод «Мосводоканала» в 2012 году, что дало компании Комиссаренко контракты на миллионы евро.
Юрист немецкой фирмы Комиссаренко отрицал, что она получила значительную выгоду от этих контрактов, и заявил, что свое состояние она заработала самостоятельно за счет недвижимости и строительства.
Комиссаренко стала клиентом «Финапорта» в ноябре 2014 года. В декабре 2016 года клиентом стала дочь Пономаренко Наталья, в июле 2017 года — муж Натальи, в декабре 2017 года — Андрей, сын Комиссаренко от предыдущего брака. К концу 2022 года различные Пономаренко стали клиентом «Финапорта». На связанных банковских счетах, управляемых «Финапортом», в общей сложности хранилось 46 миллионов долларов.
Вторжение России в Украину в феврале 2022 года заставило европейских банкиров еще больше насторожиться при предложении услуг российским или связанным с Россией клиентам.
Открывать счета или управлять активами российских клиентов было «чрезвычайно опасно», рассказал Виктор Винклер, эксперт по санкциям и эксперт-свидетель в парламенте Германии, в интервью медиа-партнеру OCCRP Paper Trail Media.
«Коридор», в котором такие услуги могут предоставляться на законных основаниях, «очень, очень узок», сказал Винклер. «В рамках этого чрезвычайно узкого коридора необходимо провести всеобъемлющие, исчерпывающие проверки и реализовать многочисленные меры безопасности».
В октябре 2022 года сотрудница швейцарского банка Reyl отправила электронное письмо с обеспокоенностью по поводу неполной информации в досье «Финапорт» о комплексной проверке Комиссаренко, в частности по поводу ее связи с Пономаренко. В электронном письме также отмечалось публичное сообщение, в котором утверждалось, что Пономаренко «помогает [Комиссаренко] в получении необходимых государственных контрактов».
Сотрудник штаба «Рейля» также отметил, что «Финапорт» не раскрыл факт наличия у Комиссаренко российского гражданства. Из просочившихся электронных писем неясно, как отреагировал Finaport и предпринял ли Рейл какие-либо дальнейшие действия. В «Финапорте» отказались комментировать информацию о конкретных клиентах. Рейл заявил, что банк «всегда действовал и продолжает действовать в соответствии со всеми применимыми законами и правилами, и не дает дальнейших комментариев».
Сам Пономаренко, судя по всему, не был клиентом «Финапорта». С февраля 2022 года Мосводоканал поддерживает военные действия России на Украине, в том числе призывая своих работников идти воевать.
В одном видео, опубликованном в российской социальной сети «ВКонтакте», говорится, что сотрудникам Мосводоканала, записавшимся на военную службу, будут предоставлены гарантии того, что их рабочие места будут в безопасности до их возвращения, и что они будут пользоваться «всеми теми же льготами, что и военнослужащие».
В последние месяцы Швейцария оказалась под особым международным давлением с требованием ужесточить финансовый контроль в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Хотя богатая альпийская страна действовала в ногу с ЕС при введении санкций против России, критики обвинили Берн в неадекватном контроле за соблюдением санкций. Долгая история Швейцарии как излюбленного места отдыха и бизнеса для российской элиты продолжает давить на репутацию страны среди западных стран.
Напомним, недавно Швейцария обвинила банкиров в содействии переводам кума Путина.
Ранее мы сообщали, что топ-менеджеры банка Gazprombank Switzerland, дочки «Газпрома», предстанут перед судом Цюриха. Их обвиняют в «отсутствии должной осмотрительности» при проведении финансовых операций с участием политически значимой персоны — Сергея Ролдугина, близкого соратника президента РФ Владимира Путина.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet