Два сооснователя криптовалютного миксера Tornado Cash были обвинены в отмывании денег и других преступлениях спустя год после того, как американские власти запретили российскую платформу за ее поддержку хакеров из КНДР. Роман Семенов и Роман Сторм, который получил гражданство США, обвинены в сговоре по отмыванию денег, нарушении санкций и ведении нелегального денежного бизнеса. Источник: The Record
Читайте также: США расследуют помощь Binance россиянам в обходе санкций
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило в среду о санкциях против Семенова за оказание поддержки правительству Северной Кореи.
Обоим мужчинам предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в заговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях, максимальное наказание по каждому из которых составляет 20 лет тюремного заключения. Им также предъявлено обвинение в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, максимальное наказание за которое — пять лет тюремного заключения.
Сторм и Семенов основали Tornado Cash в 2019 году вместе с Алексеем Перцевым, арестованным в Нидерландах в августе прошлого года по обвинению в отмывании денег.
Этих троих обвиняют в том, что они помогли северокорейским хакерам скрыть средства на сумму более 450 миллионов долларов, украденные в результате атаки на сетевой мост Ronin компании Axie Infinity в 2022 году. Атака, которую, по словам властей США, осуществила группа Lazarus, считается крупнейшим на сегодняшний день ограблением виртуальной валюты и предоставила Северной Корее столь необходимое финансирование для ее программ вооружений.
Официально крупнейшая криптобиржа Binance запретила россиянам выводить деньги на любые банковские счета.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet