Связанный со Службой внешней разведки РФ канадско-индийский бизнесмен Шри Рам Тумулури, чья сделка с индийскими электробусами столкнулась с препятствиями из-за отсутствия международного финансирования в размере 8 миллиардов долларов, имеет послужной список теневых сделок. Источник: Samaa
Читайте также: Немецкий бизнесмен со связями в разведке РФ заключил транспортную сделку в Индии
СМИ в Индии и Америке недавно сообщили, что Causis Group Рама Тумулури до сих пор не смогла собрать 8 миллиардов долларов, необходимых для реализации сделки по продаже электрических автобусов, что поставило под угрозу государственные средства. Судебно-медицинское расследование установило, что один из партнеров Рама по той же сделке является гражданином Германии, известным связями с российскими деятелями, работающими в интересах президента Владимира Путина.
После того, как «American Daily Post» со ссылкой на власти Индии сообщила, что Causis Group Ltd, зарегистрированная в Англии и Уэльсе Шри Рама Тумулури, выиграла в октябре 2021 года тендер на поставку Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST) 1400 электромобилей, но вся сделка находится под угрозой из-за нескольких проблем, связанных с прошлыми сделками бизнесменами.
По сообщениям индийской прессы, следователи в нескольких юрисдикциях собрали воедино схему действий Тумулури и то, как спорный бизнесмен действовал на протяжении многих лет, собирая деньги с большими обещаниями, а затем убегая с деньгами, запуская проекты в яму.
Последовательный шаблон
Во всех своих операциях Рам Тумулури придерживается последовательной схемы: он предлагает инвесторам сделки, в которые у него самого нет средств для инвестирования; изображает их как возможность легкого заработка; создает непрозрачную оффшорную корпоративную структуру; привлекает своих соратников и прошлые деловые связи; получает частичное финансирование проекта; уходит из проекта с любыми вложенными средствами, намеренно не предоставив отчетность; и переходит к альтернативному проекту. Поддерживая низкий уровень материальных активов (т.е. арендуя, а не владея собственностью), даже в судебных ситуациях, истцы не могут предъявлять претензии в отношении каких-либо значительных ресурсов, принадлежащих Тумулури. Анализ публичных отчетов показывает, что Тумулури постоянно не подавал годовые отчеты в компаниях, которые он зарегистрировал в Индии, США,
Рам Тумулури родился в индийском городе Хайдарабад в семье Сатинараяны Тумулури и Бхарти Тумулури, семьи браминов из среднего класса, не имевшей деловой истории. Рам Тумулури утверждал, что получил степень бакалавра кулинарного искусства в Университете Османии. Университет Османии заявил, что не предлагает кулинарных курсов. Скандальный бизнесмен утверждал, что он учился в Лондонской школе экономики (LSE), но администрация LSE заявила, что у нее нет данных о том, что Рам Тумулури когда-либо поступал в какую-либо дисциплину или когда-либо заканчивал престижное учебное заведение.
Индийские неудачи
В Индии Рам Тумулури основал бренд Ayucare под управлением своей компании Holistic Healthcare. Бизнесмен создал впечатление, что его компания произвела фурор в стране; на самом деле одним из основных курортов было бунгало в жилом районе, и бизнес закрылся через несколько лет после огромных убытков. В 2008 году его автомобиль Tumuluri Hospitality Inc инвестировал в компанию 10 миллионов индийских рупий (что эквивалентно 230 тысячам долларов). В то время это была значительная инвестиция, учитывая, что всего несколько лет назад Рам Тумулури покинул Marriott Hotels в канадском Альберте, чтобы работать старшим менеджером Wickaninnish Inn в Тофино. Инвестиции закончились неудачей, и сегодня нет вывески Ayucare или Holistic Health, а снаружи висит баннер, рекламирующий аренду собственности.
Соединенные Штаты Америки
В Соединенных Штатах Рам Тумулури женился на Фрасавате Дуангмале, и они развелись в апреле 2003 года. Его история в США охватывает период примерно с 1998 по 2004 год. Он проживал в Чикаго, штат Иллинойс. В записях о разводе дата рождения Тумулури в документах суда по разводам округа Милуоки указана как сентябрь, а не май 1975 года. Неясно, была ли это преднамеренной попыткой не оставлять следов. В корпоративных реестрах США Тумулури как директор девелоперской компании был исключен в 2014 году за непредставление годовых отчетов. В записях США Тумулури указана под номером социального страхования 340 94 1501, выданным в Иллинойсе в 1998 году. Фрасават Дуангмала управляет домом для престарелых под названием Douangmala Phrasavath Adult Family Home для лиц с ограниченными возможностями, который, по-видимому, находится в ее доме.
Корпоративное руководство проверяет запись Тумулури как бывшего президента и директора Venturex Hawaii Investment Corporation, зарегистрированной на Гавайях в мае 2003 года и распущенной в декабре 2014 года за непредставление годового отчета. Другой фигурант в списке, Мамору Хаманиши, восходит к Британской Колумбии и связан там с Тумулури.
Расследование, проведенное американским изданием, показало, что партнер Шри Рама Тумулури по сделке с индийскими электробусами Томас-Кристан Зейтц, известен своими тесными связями с Кремлем и работал в интересах Службы внешней разведки (СВР).
Два года назад компания Causis Group Ltd, зарегистрированная в Англии и Уэльсе Рама Тумулури, выиграла тендер на поставку компании Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST) 1400 электромобилей. Causis, зарегистрированная в Великобритании, но без каких-либо операций, полностью принадлежит Tumuluri. Его операционной организацией является зарегистрированная в Индии Causis E-Mobility Pvt Ltd.
Causis приобрела 100% акций зарегистрированной в Германии Eurabus GmbH в сентябре 2021 года. Eurabus был основан и ранее принадлежал Томасу-Кристану Зейтцу. Ранее Eurabus заявляла, что находится в процессе открытия заводов по производству электромобилей в Азербайджане, Казахстане, Грузии и, возможно, в Танзании.
Causis Group Ltd была зарегистрирована в Англии и Уэльсе 11 июня 2021 года под номером компании 13452464, и компания на 100% принадлежит New Horizons Investments Limited, зарегистрированной на Джерси, которая, в свою очередь, на 100% принадлежит Tumuluri, как показывают документы. Уставными директорами Causis Group являются Тумулури, Питер Кнез, Чарльз Пол Роуэн, Томас-Кристиан Зейтц и Гэри Энтони Дуган.
Изучение оригинальных корпоративных документов Германии показывает, что Eurabus GmbH была зарегистрирована 2 июля 2015 года под номером компании HRB 168446B. Первоначальный акционерный капитал Eurabus GmbH составлял 25 000 евро, и он на 100% принадлежал Euracom Group GmbH, компании, управляемой и контролируемой Зейтцем. 31 октября 2019 года Eurabus GmbH увеличила свой уставный капитал до 1,105 млн евро. 30 сентября 2021 года Causis Group Ltd приобрела 100% акций Eurabus GmbH у Euracom Group GmbH.
Зейтц вырос в бывшей Германской Демократической Республике (ГДР) и учился в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), 50% выпускников которого, как утверждается, пошли на советскую дипломатическую службу, а 50% — в КГБ.
Журналист, знавший Зейтца и написавший статью о нем и его деятельности в 2008 году, отметил, что Зейтц окончил МГИМО в 1992 году. В статье журналиста под названием «Русские идут» в ежедневной газете Die Welt Зейтц описывался как связанный с двумя российскими «фондами безопасности» Путина.
В статье Зейтц описывается как «вице-президент» «Академии безопасности Вальдмюнхен» в Баварии, которая была филиалом «Академии по вопросам правопорядка, безопас
Неудача Рама Тумулури, которая соответствует скандалу с неудачей VGH Malta, является его последним проектом Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST), который он подписал с правительством Индии в октябре 2021 года. Проект должен был начаться в течение двух месяцев, но на сегодняшний день нет никаких признаков того, что проект продвигается вперед, и индийские власти проинформировали СМИ о том, что Раму Тумулури не удалось собрать средства в размере около 8 миллиардов долларов для реализации сделки с электрическими автобусами на 2800 крор рупий с властями Мумбаи.
Источники в правительстве Индии сообщили американскому изданию The American Daily на веб-сайте: «Causis использует Меморандум о взаимопонимании (MoU) с правительством Махараштры в качестве обеспечения, но банки требуют суверенной гарантии от правительства штата, которая не была одобрена правительством. Causis изо всех сил пытается урегулировать долг, и их усилия продолжаются, но очевидно, что Causis до сих пор не смог найти надежных кредиторов. На бумаге много обещаний, но пока ничего не выполнено».
Власти Мумбаи опасаются, что Рам Тумулури может обмануть своих инвесторов и деловых партнеров, поскольку у Causis нет производственных или технических возможностей.
Согласно статье индийского новостного агентства The Indian Express, компания Causis выиграла тендер на поставку компании Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST) 1400 электробусов. В октябре 2021 года правительство штата Махараштра в присутствии министра окружающей среды Адитьи Теккерея и министра промышленности Субхаша Десаи подписало контракт на сумму 2800 крор рупий (370 000 долларов США).
Мальтийское новостное издание The Shift News сообщило о предприятии Tumuluri по производству электромобилей в статье под названием «Рам Тумулури подозревается в копировании «мошеннической» мальтийской модели VGH в Мумбаи» — отсылка к большому скандалу, связанному со здоровьем на Мальте.
ности и обороны» в Москве. Академия была основана лично Владимиром Путиным. Путина называют «Членом № 1».
В статье также говорится, что Зейтц и академия были тесно связаны с организацией под названием «Международная контртеррористическая ассоциация», также находящейся в Москве. Эта организация в Германии, отмечается в статье, может быть связана с Карлсхорстом в Берлине, где располагалась штаб-квартира КГБ.
Читайте также: ОАЭ отклонили просьбу ЮАР об экстрадиции братьев-олигархов, сотрудничавших с Россией
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet