Борис Ротенберг, друг Владимира Путина, смог вывести средства со своего счета в финском банке Suupohjan Osuuspankki за четыре дня до введения европейских санкций против него 4 апреля 2022 года. Однако Ротенберг обязался не направлять эти деньги в Россию или Беларусь. 8 апреля был опубликован список европейских санкций, которые бы не позволили бизнесмену провести эту операцию. Источник: The Insider
Читайте также: Финляндия арестовала активы приближенных к Путину олигархов
Доступные документы не содержат информации о том, были ли представители отдела контроля банка вовлечены в принятие решения. Однако 11 марта 2022 года они не рекомендовали одобрить операцию по снятию средств у Ротенберга. Более того, 24 марта совет директоров Suupohjan Osuuspankki поддержал это решение.
Тимо Каллиомяки, в то время генеральный директор банк, отказался комментировать этот конкретный случай, но отметил, что финорганизация действовала в соответствии с рекомендациями отдела контроля.
Глава Управления финансового надзора Финляндии, Пекки Васара, назвал такие ситуации, когда деньги выводятся перед включением лица в санкционный список, «проблематичными». Однако он подчеркнул, что банк не обязан замораживать активы до вступления санкций в силу. Следовательно, по его словам, его ведомство не могло запретить проведение этой операции до 8 апреля 2022 года.
В июне журналисты получили доступ к архиву документов и писем из электронной почты, которые свидетельствуют о том, что братья Аркадий и Борис Ротенберги скрывали свои компании, недвижимость, яхты и самолеты через посредников, помогавших им обойти западные санкции.
Напомним, Хельсинский суд арестовал треть миллиона евро, которые предназначались для связанной с российским олигархом Аркадием Ротенбергом компании.
Кроме того, власти финского города Ханко бесплатно получили в собственность многоквартирные дома, которые до этого принадлежали компании Rinimex Ротенбергов.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet