Латвийские следователи подозревают владельца клининговой компании «Чистый мир» Эдуарда Апсита в использовании банка ABLV для отмывания десятков миллионов евро. Прачечная связана с компаниями основателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина. Этот картель Пригожин, договорившись с чиновниками Минобороны России, крал деньги оборонзаказа. Источник: OCCRP
Организованный Евгением Пригожиным этот картель состоял из нескольких взаимосвязанных компаний, некоторые из которых были созданы «на лету» для участия в торгах по конкретным оборонным контрактам.
В 2017 году российское антимонопольное агентство заявило, что обнаружило три компании, которые подавали мошеннические заявки на предоставление жилья и санитарных услуг для казарм Минобороны России: Millennium Clean, White Bear и Coralclean.
Агентство никогда публично не раскрывало, кто стоит за этими компаниями, но они были оштрафованы на 360 000 евро за антиконкурентное поведение.
Теперь журналисты установили, что все три принадлежат людям, связанным с компаниями, находящимися в орбите Апсита. У них не было явной лицензии Facilicom, но пять их менеджеров и акционеров были связаны с фирмами, лицензированными Facilicom.
Компании участвовали в тендерах на уборку крымских казарм.
Через своего адвоката Апсит заявил журналистам, что ни одна из его компаний не получала денег от Минобороны России и он не имеет никакого отношения к операции, проводимой Пригожиным.
Напомним, латвийские спецслужбы провели обыски в зданиях Baltic International Bank (BIB) в Старой Риге, который связывают россиянами. Операция проводится после публикации журналистами материала о кремлевских олигархах Искандаре Махмудове и Андрее Бокареве, которы продолжают активно вести свой бизнес в ЕС, финансируя при этом войну в Украине.
Ранее сообщалось, что компании, принадлежащие олигархам Искандару Махмуду и Андрею Бокареву, являются поставщиками Минобороны России. Ранее у них была доля в Kalashnikov Arms, а сейчас они продолжают поставлять дизели на российские военные корабли через Коломенский завод.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet