Закрытая на этой неделе европейскими и американскими полицейскими органами, была связана с ГРУ и хакерами КНДР. Спецслужбы из Германии, Нидерландов и США возглавили операцию по уничтожению ChipMixer, которая за пять лет отмыла почти 3 млрд долларов преступных доходов. Источник: AML Intelligence
Министерство юстиции США заявило, что обвинило 49-летнего гражданина Вьетнама Минь Куок Нгуен в отмывании денег и краже личных данных в связи с работой платформы.
Сервис ChipMixer, доступный как в открытом доступе, так и в даркнете, предлагал своим клиентам полную анонимность. Этот тип услуг часто используется до того, как отмытые криптоактивы преступников перенаправляются на криптобиржи, некоторые из которых также находятся на службе у организованных преступных группировок.
В 2022 году Министерство юстиции США сообщило о крупнейшей конфискации криптовалюты, эквивалентной 3,6 млрд долларов, украденной во время кибертатаки на криптобиржу Bitfinex в 2016 году. Общая сумма украденных тогда средств составила в 4,5 млрд долларов. Супруги Илья Лихтенштейн и Хезер Морган были арестованы в Нью-Йорке по делу о сговоре с целью отмывания денег.
Читайте также: Крупнейшая криптобиржа Binance запретила россиянам выводить деньги на любые банковские счета
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet