Прокуратура Франции начала новое расследование в отношении дочери российского олигарха Сулеймана Керимова, 32-летней Гульнары Керимовой. Источник: Bloomberg
Читайте также: Огромная яхта российского олигарха Керимова задержана на Фиджи
Французская прокуратура, отвечающая за борьбу с организованной преступностью, планирует выяснить, как Керимовой удалось приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в Бухте миллиардеров на Лазурном берегу. Прокуратура собирается найти конечных бенефициаров имущества. Это продолжение дела об отмывании денег, возбужденного в 2017 году в Ницце.
По словам источников Bloomberg, расследование основано на июньском отчете Управления по разведке и борьбе с подпольными финансовыми схемами. По его словам, Керимова потратила 268 млн евро на приобретение структур, владеющих недвижимостью. Большую часть денег предоставил ее брат Саид.
Примечательно, что, хотя сам Каримов находится под санкциями ЕС, эти виллы не входят в список его замороженных активов. Дело об отмывании денег, о котором идет речь, было возбуждено против него за уклонение от уплаты налогов. Несколько месяцев Каримов фактически находился под домашним арестом во Франции. Уехать в Россию он смог только в 2018 году — как писал «Дождь», по личной просьбе Путина. После этого с него были сняты все обвинения.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet