В среду немецкая полиция провела обыск в резиденции российского олигарха Алишера Усманова на берегу озера в южной земле Бавария, а также в нескольких других объектах в рамках расследования подозрений в нарушении санкций и отмывании денег. Источник: Reuters
Власти обыскивали дом Усманова в Роттах-Эгерн на берегу Тегернзее.
По данным Forbes, 69-летний олигарх, работающий в самых разных сферах бизнеса и владеющий состоянием в 14,6 млрд долларов, находится в центре двух отдельных расследований спецслужб Германии.
В заявлении генеральной прокуратуры Франкфурта говорится, что рейды были направлены на российского бизнесмена, подозреваемого в использовании его «обширной и сложной сети компаний и корпораций» для сокрытия происхождения нескольких транзакций средств в период с 2017 по 2022 гг.
Предполагается, что суммы сделок составили несколько миллионов евро, говорится в заявлении, в котором имя Усманова не упоминается.
Ранее в среду прокурор Мюнхена заявил, что по месту жительства гражданина России и еще четырех подозреваемых были проведены всесторонние обыски, также не назвав имени Усманова.
Гражданин России подозревается в том, что поручил охранной компании наблюдать за недвижимостью в Верхней Баварии, финансово связанной с ним, даже после того, как он был внесен в санкционный список Европейского Союза, говорится в заявлении прокуратуры.
Считается, что его оплата охранной фирме нарушила запрет на использование замороженных средств, добавил он.
Немецкие вещатели BR и MDR впервые сообщили о рейдах по уклонению от уплаты налогов против Усманова, который был добавлен в санкционный список Запада после вторжения России в Украину 24 февраля.
Напомним, в апреле власти Германии конфисковали суперяхту Dilbar Усманова — крупнейшую в мире.
В сентябре Венгрия угрожала заблокировать введение новых санкций Евросоюза в отношении России, если из списка лиц, у которых могут заморозить активы, не будут исключены три российских олигарха, в том числе Усманов.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet