Прокуратура США захотела получить доступ к материалам компании, связанной с российским олигархом Олегом Дерипаской, в рамках расследования, о котором не сообщалось ранее, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в лондонский суд.
Следственные органы США ищут доказательства «отмывания денег, налоговых правонарушений и мошенничества» среди 18 частных лиц и компаний, включая специализирующуюся на недвижимости Terra Services Ltd., которая до прошлого года контролировалась Дерипаской, следует из документов.
Дело выросло из расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы, говорится в материалах. Это дело «актуально и продолжается», свидетельствует документ, направленный в суд британским правительством.
Информация о деле всплыла в связи с тем, что Terra оспаривает ордер на обыск, который привел к изъятию в декабре 2018 года как минимум 25 тыс. электронных документов в британском подразделении компании. Terra просит лондонский суд предотвратить передачу изъятых документов американской стороне.
В заявлении Terra отмечается, что обыск, по всей видимости, был связан «с расследованием спецпрокурора, проводимым в США».
Британский судья, выдавший ордер на обыск в Terra в декабре 2018 года, заявил, что любые изъятые материалы, возможно, окажутся полезными «для продолжающегося в США расследования нескольких случаев уголовных правонарушений, совершенных двумя гражданами США — Полом Манафортом и Риком Гейтсом», следует из документов суда.
На тот момент Манафорт уже был признан виновным и ожидал приговора, в то время как Гейтс уже признал вину и сотрудничал с прокуратурой.
Команда спецпрокурора Мюллера заявила о завершении расследования «российского дела» ранее в этом году, передав в прокуратуру материалы, часть которых не была предана огласке.
Согласно отчету Мюллера, Манафорт, некогда возглавлявший предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, предложил Дерипаске внутренние данные о ходе президентской компании, стремясь разрешить деловой спор с российским бизнесменом. Никаких обвинений Дерипаске предъявлено не было, в то время как Манафорт отбывает более чем семилетний срок заключения по ряду обвинений. При этом в апреле прошлого года Дерипаска был включен в санкционный список США.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet