Внутренний отчет Swedbank в сентябре показал подробные «подозрительные» сделки на общую сумму около $10 млрд между клиентами Swedbank и Danske Bank в странах Балтии с 2007 по 2015 годы.
Об этом сообщает шведское государственное телевидение SVT.
Swedbank заявил в пятницу, что цифра, о которой сообщает SVT, — это общая сумма операций с Датским банком Дании, и что о возможных нарушениях было сообщено правоохранительным органам.
SVT сообщил, что большое количество подозрительных клиентов перемещало между банками 3,6 млрд и 6,7 млрд долларов. Вместе эта сумма вдвое больше, чем считалось ранее.
Несколько европейских и зарубежных банков втянуты в скандал Danske Bank, центром которого являются подозрительные операции на сумму 200 млн евро, которые происходят из России и прошли через его отделения в Эстонии в 2007-2015 годах.
По данным канала, президент беглый Виктор Янукович, заочно приговоренный в Украине к 13 годам заключения, использовал для вывода денег из Украины шведский банк Swedbank.
Ранее шведская прокуратура начала расследование в отношении Swedbank.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet