Swedbank обнаружил “подозрительные” балтийские платежи на миллиарды долларов

Внутренний отчет Swedbank в сентябре показал подробные “подозрительные” сделки на общую сумму около $10 млрд между клиентами Swedbank и Danske Bank в странах Балтии с 2007 по 2015 годы.

Об этом сообщает шведское государственное телевидение SVT.

Swedbank заявил в пятницу, что цифра, о которой сообщает SVT, – это общая сумма операций с Датским банком Дании, и что о возможных нарушениях было сообщено правоохранительным органам.

SVT сообщил, что большое количество подозрительных клиентов перемещало между банками 3,6 млрд и 6,7 млрд долларов. Вместе эта сумма вдвое больше, чем считалось ранее.

Несколько европейских и зарубежных банков втянуты в скандал Danske Bank, центром которого являются подозрительные операции на сумму 200 млн евро, которые происходят из России и прошли через его отделения в Эстонии в 2007-2015 годах.

По данным канала, президент беглый Виктор Янукович, заочно приговоренный в Украине к 13 годам заключения, использовал для вывода денег из Украины шведский банк Swedbank.

Ранее шведская прокуратура начала расследование в отношении Swedbank.

 

Только главные новости в нашем Telegram и Facebook!