Правоохранители раскрыли масштабную схему, в которой группа лиц, отмывая средства от продажи кокаина, организовала нелегальную перевозку элитных часов, драгоценностей и автомобилей премиум-класса на десятки миллионов евро между Европой, Западной Африкой и Ближним Востоком.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Во вторник, 13 ноября, в Париже начинается судебный процесс над членми этой организованной групы. Журналисты-расследователи немецких NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung получили доступ к материалам следствия.
Всего перед судом предстанут 14 человек, большинство из них — граждане Ливана или ливанского происхождения. Делу дали название «Кедр» – это дерево изображено на ливанском флаге. Именно из Ливана, по мнению правоохранителей, и осуществлялось управлений группой. На пике активности, вероятно, отмывались до миллиона евро еженедельно, в частности в Германии.
Как сообщают немецкие журналисты, следствие в феврале 2015 года начало Управления по борьбе с наркотиками США, которое перехватило телефонные разговоры по перемещению средств от торговли опиатами.
Расследование продолжилось во Франции, в результате чего удалось выявить глобальную сеть отмывания средств в Западной Европе с отделениями на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке.
В январе 2016 года во время масштабной операции были проведены обыски квартир в шести странах, арестованы подозреваемые, у которых изъято более 800 тыс. евро наличными. Четырех человек задержали в Германии.
Ранее Федеральное управление уголовной полиции Германии раскрыло заговор около 200 служащих Вооруженных сил страны, которые готовили политические убийства.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet