Через отделение крупнейшего банка Дании Danske Bank в Эстонии в течение 2013 года прошло 30 млрд долларов денег россиян и жителей стран бывшего СССР. Об этом в понедельник, 3 сентября, пишет лондонская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial.
В 2013 году, который FT называет «пиковым» в процессе отмывания денег, с размещенными на счетах клиентов-нерезидентов в эстонском отделении средствами были проведены около 80 тысяч транзакций. По версии следствия, деньги через филиал Danske Bank в Эстонии отмывались с 2007 по 2015 годы.
Danske branch handled $30bn of Russian money https://t.co/ra6arQLiqy
— Financial Times (@FT) 3 сентября 2018 г.
После 2013 года объем транзакций начал снижаться, утверждают представители Promontory Financial. При этом снижение ускорилось после открытия расследования контролирующих органов Эстонии. В 2014 году их расследование показало «масштабные и продолжающиеся долгое время систематические нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег».
Знакомый с ходом расследования собеседник издания назвал указанную сумму «по-настоящему поразительной для столь небольшого отделения». По его словам, подобную сумму «нельзя пропустить, не вызвав вопросов». При этом не все транзакции могут являться подозрительными, отмечает издание. Однако банку необходимо доказать контролирующим органам, что финансовое учреждение не использовали для отмывания средств и что у него имеются достаточные ресурсы для выявления «грязных денег».
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet