Крупному латвийскому банку закрыли доступ к финансовой системе США

Второму по величине латвийскому банку — ABLV Bank – министерство финансов США закрыло доступ к американской финансовой системе. По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) американского Минфина ABLV Bank занимался отмыванием денег.

В пресс-релизе FinCEN говорится, что латвийский отмывание денег было главной составляющей бизнеса латвийского банка, также ABLV Bank обвинили в содействии незаконным транзакциям и коррупции. Из сообщения FinCEN следует, что банк был связан с оружейной программой КНДР, проводил незаконные многомиллиардные операции контрагентов, находившихся в Азербайджане, России и Украине.

Распоряжением регулятора всем финансовым учреждениям США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV.

Ранее к ABLV Bank уже применялись меры в связи с непрозрачной деятельностью. В мае 2016 года Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) наложила на ABLV Bank рекордный штраф в 3,2 млн евро. Банк в стране был уличен в недостаточном противодействии легализации незаконно полученных средств. Ранее аудиторская проверка показала, что объем вкладов нерезидентов в банке составляет 3,8 миллиарда долларов, что равнозначно примерно половине бюджета государства.

ABLV Bank является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,25% основного капитала банка с правом голоса.